张显富案涉及126人 集资诈骗14亿 涉及受害人200余人报案被骗的受害人126人
深圳两家财富管理公司集资诈骗14亿,该公司虚构在香港炒卖伦敦黄金的“高息投资梦”,5年多内吸金14亿元,涉及受害人200余人。昨日,涉案的一名业务员杨某涉嫌集资诈骗罪在深圳中院受审。
检察机关指控,深圳市德万投资发展有限公司(以下简称“德万公司”)、深圳市安澜资产管理有限公司(以下简称“安澜公司”)为吸引客户投资,在香港兴汇国际投资发展公司并不存在、也无香港金银业从业登记的情况下,对外承诺以德万公司所代理的兴汇公司PCII交易平台进行代理操作伦敦黄金买卖的业务,许以高息,承诺保本保利保收益、亏损由公司承担、客户无需承担风险。
德万公司、安澜公司与客户签订受托理财协议,并为客户在黄金交易平台开户,向客户承诺投资款会换算成黄金转到香港兴汇公司炒卖伦敦黄金。但实际上,这些钱最后被两家公司的多名管理人员瓜分了,还有部分钱财被一名犯罪嫌疑人陈某携款潜逃。
经查,自2010年至今,德万公司、安澜公司以上述代理黄金交易名义,吸引客户投资共计人民币14亿元,涉及受害人200余人,已经报案被骗的受害人126人、涉案金额人民币4.4亿元;其中被告人杨某共介绍受害人投资钱款人民币2000万元。
检察机关认为,杨某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
两家涉嫌虚构业务的公司能够成功运行5年,高息诱惑成为投资人“入局”的主要诱因,发展投资人成为业务员的“上下线”模式也在案件调查及法院庭审中浮出水面。昨日庭审现场,杨某当庭表示不认罪,并称其自己也在涉事公司投资约1000余万元,认为自己是受害者。
不过,在检察机关当庭出示的证据中显示,多名被害人称由杨某介绍,在德万公司进行投资,杨某也承认,成功介绍投资人后自己所抽取提成为千分之四,而其自己在公司的投资收益则高达月利四分。
