军火商李方伟 美国悬赏500万通缉中国商人李方伟 涉嫌伊朗核计划交易

2017-09-10
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文章简介： 导读:[美国悬赏500万通缉中国商人李方伟 涉嫌伊朗核计划交易]美国政府昨日宣布起诉中国商人李方伟(Karl Lee),没收690万美元与

 导读:【美国悬赏500万通缉中国商人李方伟 涉嫌伊朗核计划交易】美国政府昨日宣布起诉中国商人李方伟(Karl Lee),没收690万美元与其有关资金,悬赏500万美元获得逮捕李或证明其有罪线索。此次李身负图谋洗钱等7项指控,美方称其试图购买或被伊朗用于制造或输送大规模杀伤性武器的原料。

因涉嫌利用空壳公司进行伊朗弹道导弹计划相关交易,美国政府昨日宣布起诉中国大连商人李方伟(Karl Lee),没收690万美元与其有关的资金,并悬赏500万美元获得逮捕李方伟或证明其有罪的线索。

李方伟及其经贸公司大连中创冶金矿业有限公司(LIMMT)分别于2006年6月与2009年4月两度成为美国金融制裁目标。此次再遭指控是美国打击协助伊朗政府弹道导弹采购及规避石油制裁行动的一部分,LIMMT等8家李方伟相关中国企业与一家迪拜企业榜上有名。

2009年,李方伟被曼哈顿检察官指控向伊朗出售违禁材料,美国财政部禁止李方伟及LIMMT在无许可或无授权的情况下在美国开展业务。曼哈顿检察官昨日又指控李方伟图谋洗钱、银行欺诈和电汇欺诈,称其试图购买可能被伊朗用于制造或输送大规模杀伤性武器的原料。

美检控方称,李方伟控制了庞大的前台公司"网络",通过美国金融机构转移数百万美元,掩盖165笔独立交易,总价约850万美元。美国司法部称,曼哈顿检察官扣押了其在美国银行系统中的690万美元,这些资金在外资银行名下,但为李方伟公司所使用。

美国国务院昨日宣布,与美国财政部、商务部和司法部共同悬赏,奖励协助拘捕李方伟或能证明其有罪。美国商务部也将李方伟的9家中国供应商列入国家安全名单。