广东破地下钱庄案 破获案件20余宗涉案金额高达460亿
记者今天从广东省公安厅获悉,近日,在公安部统筹指挥下,广东省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山、东莞等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余名,初步统计涉案金额460余亿元人民币。
据广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,去年下半年,广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索,其实际操控的银行账户多达50余个,与此同时,深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索,相关账户每日往来资金流巨大。案情上报后,广东省副省长、公安厅厅长李春生要求经侦部门立即成立专案组,将地下钱庄相关系列案件列为“飓风2号”专案。
针对新的犯罪形势,特别是地下钱庄资金拆借、调配等特点,专案组以专项行动为抓手,以骗购外汇、境内外对敲等手段将资金非法转移出境的违法犯罪为打击重点,以遏制资本外流为目标,对相关团伙的组织体系和犯罪网络进行全面梳理和摸排。此外,加强与人民银行、外汇管理、海关等部门的沟通协作,力求对有合作的钱庄“同行”、上下游钱庄等进行全链条打击。
经过近9个月侦查,专案组先后摸清了多个地下钱庄窝点的组织体系、犯罪网络。近日,在专案组的统一部署指挥下,广州、深圳、佛山、东莞、江门、茂名等多地警方实施打击收网行动,成功摧毁系列地下钱庄窝点,林某某等20余名犯罪嫌疑人在行动中悉数落网。
其中,深圳破获3起特大跨境地下钱庄案,捣毁窝点4个,抓获涉案人员30余名,涉案金额近330亿元;广州警方经过长时间苦心经营,对多个盘踞在越秀区、白云区等地的地下钱庄团伙实施收网,一举破案5宗,抓获涉案人员10余名,涉案价值50亿余元;佛山、东莞、江门、茂名等地市公安机关也破获了一批大要案件。同时,珠海经侦部门联合外汇管理等部门对拱北口岸一带从事非法外汇兑换活动的小商铺开展第一轮清查整治行动,依法进行处罚。
目前,地下钱庄犯罪出现一些新特点,除传统的境内外互设资金池对敲、虚构贸易背景骗取外汇等,甚至还出现了个人拿银行卡到港澳地区套现等行为。黄守应表示,公安机关将始终保持严打高压态势,严厉打击地下钱庄犯罪活动。
