西安破获区块链传销案 发展会员高达1.3万人

2017-08-03
字体:
大中小
浏览:
文章简介：4月4日,西安市公安局经侦部门接到举报,一网络平台涉嫌传销.西安市公安局经侦支队调查发现,该平台资金交易频繁,且资金分散存入,集中转出,符合网络传销的资金流动特征.对此,西安市公安局4月5日成立专案组,由经侦支队牵头,会同公安高新分局等部门,上下联动.多警合作.区域协作.集中打击.经过前期9个昼夜缜密侦查.连续作战,基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,组织网络平台管理员张某.李某,营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实.据查,郑某等人自2017年10月开始筹备,于今年3月28日,套用最新的

4月4日，西安市公安局经侦部门接到举报，一网络平台涉嫌传销。西安市公安局经侦支队调查发现，该平台资金交易频繁，且资金分散存入，集中转出，符合网络传销的资金流动特征。对此，西安市公安局4月5日成立专案组，由经侦支队牵头，会同公安高新分局等部门，上下联动、多警合作、区域协作、集中打击。经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战，基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。

据查，郑某等人自2017年10月开始筹备，于今年3月28日，套用最新的“区块链”概念，迷惑大众，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会。推介虚拟货币时，号称会员只要投入300万元，每天可生利8万元，一个月就可以获利200多万元，会员在平台注册后，会员之间进行交割，平台不退币，也不返现。

此外，他们还花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响，对广大群众具有极大的欺骗性。一受骗群众称，正是因为看到了这些，才没有产生怀疑。4月15日晚上9时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毁，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600万元。