上市之前涉嫌疯狂走私活动 珠峰摩托上市洗钱?

据7月25日珠峰摩托西藏珠峰工业股份***,600338公告披露,原公司董事会秘书赵琪云、财务总监吴东蓉、行政总监尹芳于2002年9月22日被成都海关缉私局带走接受调查后,迄今已近一年时间,目前仅原行政总监尹芳已回公司上班,而原董事会秘书赵琪云、财务总监吴东蓉仍在接受成都海关缉私局调查。看来,这家涉嫌上市洗钱的公司,其涉案之深,案情之复杂,可能要远远要超出人们的想象。

说珠峰摩托涉嫌上市洗钱,并非指鹿为马。其上市前后的种种表现,给人留下了洗钱的强烈印象。

珠峰摩托的控股股东是西藏珠峰摩托车工业公司西藏珠峰。老板名叫何冰,现年41岁,曾任四川省绵阳市地方产品销售公司经理、西藏圣吉实业发展公司经理、西藏珠峰摩托车工业公司总经理、西藏珠峰工业股份***总经理、董事长。何冰曾经作为川金路下属公司职工被外派西藏工作,在此期间创立了集体所有制企业西藏珠峰,他作为西藏珠峰第一大股东圣吉公司数位出资自然人之首,间接成为珠峰摩托第一大股东。

1991年间,何冰成为香港大东贸易公司驻内地代表,其主要业务是以西藏的优惠政策为掩护,将一些进口电器、摩托车等产品走私到内地销售。几年后,何冰抛开香港大东贸易公司,在香港成立了华晖集团,并以此为中转站,将摩托车走私进入内地。

何冰涉嫌走私犯罪一直持续到2000年,也就是珠峰摩托上市前夕方告结束。据称,西藏珠峰还与厦门远华案有牵连,西藏珠峰曾委托厦门远华为其走私过价值达10多亿元的货物。

鉴于涉嫌走私何冰进入了警方视线。2002年9月21日晚,何冰在成都寓所内与一帮朋友喝酒唱歌,被警方突然带走。与此同时,西藏珠峰还有数十人被拘押。确切消息表明,除何冰外,下属汽车公司总经理何双、报关公司原负责人雍建琼、财务总监吴东蓉等四人已被批准逮捕。何冰先被拘押在成都某派出所内,后被解往专案组驻地,此后再无消息。

目前,一个由中央纪委、海关总署走私犯罪侦查局、成都海关走私犯罪侦查局等部门组成的专案组,正在成都查办西藏珠峰涉嫌巨额走私与贿赂犯罪。但实际上,有关部门从2001年就开始着手调查西藏珠峰走私案了。2001年,国家有关部门搜查了西藏珠峰的部分仓库,在其中查出了部分未销售出去的走私雅马哈摩托,并给予了其320万左右的罚款。

何冰为了将黑钱洗白,从1997年开始,他在继续走私牟取暴利的同时,开始着手运作西藏珠峰改制上市事宜。

1998年11月,西藏珠峰将其麾下的摩托车经营性资产剥离出来,联合西藏其他4家单位组建了西藏珠峰工业股份***,也就是现在的上市公司。

西藏珠峰作为珠峰摩托的主要发起人,投入经营性净资产作为出资;而西藏自治区信托投资公司等其余四家发起人拿出了6500万元的真金白银,但不是直接投入珠峰摩托,而是向西藏珠峰摩托车工业公司购买部分经营性资产后,以实物资产的方式投入珠峰摩托。就这样,在珠峰摩托上市前,西藏珠峰也即是何冰等人就已经套现了6500万元。

此外,珠峰摩托2002年中报表明,其长期借出资金科目中,最大的一笔是借给四川华晖实业***6600万元。表面上看,四川华晖与珠峰摩托并无关联关系,但实际上,四川华晖为何冰的独资企业,该公司法定代表人正是何冰的姐夫石开友。这可能也是何冰的洗钱手段之一。

珠峰摩托上市之后,出现了“三丢”的怪现象。

一是丢资料。上市后不到半年,珠峰摩托就发生了将2000年的会计凭证、报表、会计数据光盘丢失的怪事。珠峰摩托2001年7月在公开披露的资料中这样描述了事情的经过:2001年5月,在将2000年以前的会计资料运往西藏的途中,入住酒店时,车辆和车上的会计资料被盗。

事发后,公司报了案,并在当地报纸上刊登了寻车启事。此事公安机关尚在侦破中,暂无结果。但据知情人士透露,实际上,这是何冰怕有朝一日东窗事发,指使手下人所为。不料他的手下留了个心眼,没有将其销毁,这些会计资料最后为有关部门所查获。

二是丢人。2002年9月26日,珠峰摩托发布公告说:我公司三位高管人员——董事会秘书赵琪云先生,财务总监吴东蓉女士,董事、行政总监尹芳女士——自9月23日起未到公司上班。据传,他们正在接受中华人民共和国成都海关走私犯罪侦查局的调查。

公司高管发生如此重大变故,连一些大股东都被蒙在鼓里。10月15日,珠峰摩托在成都召开2002年第一次临时股东大会时,第二大股东代表、西藏信托投资公司董事长王运金就说:“珠峰高层出了事,我们看了报纸才知道。为什么不通知我们?”股东会后,珠峰代总裁张中良对于高管涉嫌走私被扣传闻,只说:“到现在为止,没有任何具有法律意义的文书说谁出了什么事,在没有法律证据的情况下,不便于说。”

三是丢钱。2002年12月15日,珠峰摩托公告,公司发现存放于光大银行成都分行募股资金专用账户上的募集资金2.5亿元,在未被告知的情况下被划走。公告称,12月10日,公司在例行财务对账中发现,公司在光大银行成都分行所存一笔2.

5亿元募集资金,已于12月4日被该分行以特种转账传票的方式,转到名为西藏珠峰工业股份***账户,转账原因为:转保证金。同日,又转到名为工行票据营业部的账户。珠峰摩托还为此临时停牌。

知情人士认为,光大银行成都分行在珠峰走私事件中牵涉很深。据珠峰摩托销售公司副总经理许平证实,“海关此次查处相当彻底、到位,凡是与此案有关的人员,现在几乎全在海关掌控之中”,这里面包括了解公司与光大银行成都分行关系的员工。

据接近珠峰高层的人士透露,珠峰摩托的实际控制人何冰一直擅长于金融运作,尤其是利用银行资金来扩大资金规模,并进行风险转移。所以,不排除何冰想变着法子将2.5亿元资金洗白。而有关部门为防范何冰利用上市公司继续洗钱,提前采取了强制措施。

存放在成都光大银行的2.5亿募股专项资金被神秘划走后,珠峰摩托自2002年12月17日开始无限期停牌,经申请后直到2003年1月13日方才复牌。

在何冰走私大案曝光后,珠峰摩托为了掩盖利用上市公司洗钱的企图,刻意制造重组题材,转移市场视线。2002年7月29日,珠峰摩托与中国南方航空动力机械公司和中国航空技术进出口北京公司签署股权转让协议,欲以30046万元的总价购买这两家公司持有的南方雅马哈摩托车公司的44.23%和5.77%股权,其中18681.76万元将使用募股资金。

这是一起备受诟病的收购案。其原因很简单,南方雅马哈2001年年产摩托车总量仅3万辆,属于严重亏损企业。珠峰摩托出巨资受让株洲南方雅马哈摩托车***50%股权,其中的44.23%股权是不久前ST南摩000738作为不良资产剥离出来的,但珠峰摩托却花巨资购进,让人无法理解。

但收购进展一度相当顺利。2002年12月6日,珠峰摩托公告说,其受让南方雅马哈股权一案已获对外贸易经济合作部正式批准,其股权转让协议生效,并拟将其改名为“株洲珠峰雅马哈摩托车***”。

然而,天有不测风云。仅隔几天之后,便传出公司2.5亿元募集资金被划走的消息。这样一来,收购南方雅马哈股权之事成了“无米之炊”。