诈骗案防不胜防 金钱真是万恶之首

都说金钱让人又爱又恨，爱它是因为它得价值和方面，恨它是因为有时候被它牵着走，记者14日从重庆长寿区公安局获悉，该局近日成功破获一起特大跨省电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人20余名，涉案资金超300万元。

2015年年底，长寿警方接到受害人燕女士报警，称她家刚买了一套新房，前几天突然接到自称是房管局工作人员的电话，对方说燕女士购房符合退税标准，可以办理退税。

对方所说房屋购买信息和自己的实际情况完全吻合，燕女士对此深信不疑。对方声称要把税款退到燕女士银行卡中。按照对方要求，燕女士到银行ATM机插入银行卡，输入对方提供的信息验证码。而燕女士不知，信息验证码是对方早就设定好的汇款金额，就这样她银行卡中的钱被转走。

接到报警后，民警立即展开调查。调查中民警发现，类似电信诈骗案在重庆不在少数，受害人遍布重庆各区县。警方根据嫌疑人使用的手机及银行卡提款记录，很快就发现了该诈骗团伙在江苏苏州的活动区域，并锁定了犯罪嫌疑人的具体住所。

经过近半年侦查，重庆警方掌握了该诈骗团伙的大量犯罪证据后，在苏州警方配合下，一举捣毁了这个电信诈骗团伙，抓获嫌疑人20多名，缴获手机100余部，收缴市民个人真实信息5000余条。

办案民警介绍称，诈骗团伙主犯谢某，女，现年32岁，福建人。她组织该诈骗团伙从网上购买了市民个人信息5000余条，通过这5000余条信息筛选诈骗对象。如果信息显示该市民近期购买过房屋，团伙便会使用购房退税的伎俩进行诈骗。警方经过梳理发现，该团伙诈骗金额超过300万元。

目前，该团伙20余名犯罪嫌疑人已被逮捕，该案还在进一步查办之中。

贵州警方侦破中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案，截至目前，警方已抓获各类犯罪嫌疑人62名，其中台湾地区犯罪嫌疑人10名，冻结涉案资金上亿元(人民币，下同)，并通过深挖成功打掉其它诈骗团伙1个，破获涉及中国26个省份的诈骗案件184起。

4月23日，贵州省公安厅“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会在贵阳举行，记者会上获悉上述消息。2015年12月29日10时许，黔南州都匀市经济开发区建设局到当地公安机关报案：该局账户上的1.17亿元资金被转走。

这是一种常见的电话诈骗，您也许接到过这样的电话：对方能直接叫出你的名字，让你到他的办公室来一趟，如果你认为这是你的某个领导，那么，随后的骗局就在你去他办公室的路上精心展开。这种电信诈骗手段似乎已经耳熟能详了，但全国每天仍然有很多人会落入这样的陷阱，遭受经济损失。而追根溯源，这种“我是你领导”的手法也只是早年间“猜猜我是谁”电信诈骗的升级版，并且它们的源头都指向一个地方：广东电白。

张先生在佛山一家电子科技公司上班，一天晚上他接到了一个陌生号码打来的电话：“直接叫我名字，说明天上班到我办公室来一下吧，我就停顿了一下，我一下没有猜到是谁，他就说你还不知道我是谁吧?听声音跟我们领导很像，我就直接报了领导名字，他说对是我。”

这位自称是小张领导的人说这个号码是他的私人号码，小张也没多想，于是，第二天上午8点多，小张准备如约按照领导的要求去他的办公室。8点10分，“领导”打过来电话说：“等一下你先别过来，我这边在接待那些领导，你现在出去帮我买几个红包。”

小张听从“领导”的吩咐去买了红包，这时电话又响了：“对方说，你现在身上有没有钱，我说没有，对方说看你卡里有没有，这边领导求人办事收红包不是很好，我给一个账号你给打过去，到时候你拿着银行票，回来我再一起报销给你。”于是，小张按照指示，给这个指定的账号打入了2000元。之后，对方又让他打入3000元。

为了完成领导交办的任务，小张只好按照要求，又给这个账户打了3000元，这时他感觉似乎有些不对劲。小张把“领导”的号码发给公司另外一个领导询问，才发现自己上当了。

这时，已经得手的电话那头的所谓“领导”还是没有放弃，一而再再而三地打电话过来，编造各种理由让小张给他指定的账户打款，小张把电话录了音，并向公安机关报了案。

广东白电信之所以会轰动全国是因为这个简单的电话诈骗已经延伸成了诈骗团伙作案，“明天来一趟我办公室。我的声音都听不出来?”2007年开始，广东省茂名市电白区一批不法分子“猜猜我是谁”的诈骗手法在全国大肆行骗，近年来又演变出“我是你领导”等假冒熟人、上司的诈骗犯罪。

近日，广东警方联合多地公安机关开展“飓风2号”专案行动，抓获犯罪嫌疑人236名，捣毁窝点48个，受害人遍及全国15个省市。电信诈骗为何如此猖獗?如何遏制电信诈骗向全国蔓延?记者对此进行了调查。

一天上百个电话行骗15省市

电白地处经济欠发达的粤西茂名市，2014年至2015年先后被广东省和公安部列为电信诈骗犯罪源头地。近期破获的“飓风2号”电信网络诈骗犯罪专案中，90%的犯罪嫌疑人来自电白。

茂名市公安局副局长袁涛介绍，团伙内部分为组织策划者、银行卡提供者、公民个人信息提供者、拨打电话组、取款组。以组织策划者为中心，其他四组头目与其“单线联系”，各组成员之间互不认识。

第一步：非法获取公民信息。不少受害人之所以上当受骗，主要是因为知道对方姓名、年龄、职业等个人信息。电白区公安分局反电信诈骗犯罪大队副队长陈相强说，诈骗团伙通过电脑黑客窃取公民个人信息，也有一些小打印店制作通讯录后把信息贩卖出去，“诈骗分子通常仅需3毛钱，就能非法获取一条包含公民姓名、手机号码、户籍所在地等内容的信息。更详细的也只需七八毛钱”。

第二步：电话连环“轰炸”。“飓风2号”其中一个案例显示，茂名市化州市的受害人陈某连续两天接到自称是国税部门的袁姓“领导”的电话，对方称自己要提拔为副局长，需要送20万元礼金给上级，希望陈某借钱“救急”。于是，陈某向这位“领导”汇出12万元。陈相强说：“负责打电话的诈骗小组一般3到10人不等，按照设计好的‘剧本’给受害人打电话，有时每天要打上百个电话。”

第三步：快速取款销赃。电白区公安局反电信诈骗犯罪大队大队长李闯介绍，取款组10分钟就能把钱分转多个账户;有的取款之后迅速挥霍，给警方追赃带来很大难度。

近日的诈骗案例花样又多了一样，活到老学到老，被多条垃圾短信或电话骚扰，无奈关机，此后发现银行卡里的钱被转走，原来是诈骗者用假身份证补办手机卡截走了银行短信验证码以盗取资金，这种被称为“补卡截码”的电信诈骗手段近期屡屡被曝光。

一位名叫张馨予的空姐此前在微博上曝出自己的经历：先是有骚扰电话不断呼入导致她的手机关机，而开机后手机就变成了无服务状态，第二天去银行取款时才发现，卡里的15万元存款不翼而飞，而时间正好是其手机关机的时段。

网络诈骗结合很多诈骗技法，更加啊难以防范，当对方掌握了你的资料并对你进行诈骗的时候，你就会觉得这局设得真精细，手机铃声突然响起，一口带着南方口音的普通话：“你在苏州办了一张工商银行信用卡，有透支啊!”透支?要是信了你只怕就透支人生了，应了赵本山和小沈阳小品中的那句名言：“人还在，钱没了。”

接到一个短信，按照上面的要求取消了一个从未申请的服务，结果所有与手机绑定的银行卡、微信支付、支付宝统统被清零——这是近期让市民相当紧张的一个案例。尽管目前这类案件的中招者尚不多，但是一个短信就让人倾家荡产，连常见的“按照骗子指示去银行汇款”的步骤都不需要，还是让人不寒而栗。

日防夜防家贼难防，其实被自己的“朋友”诈骗更是一种谈感情伤钱的表现，去年10月间，也曾想过做“发短信办假证”的付某花7000元从网上购买了一套短信群发设备，但一直未派上用场;这次，张某让付某去徐州发送诈骗短信，于是付某在当地租车，于2月12日上午，带着表弟等人(另案处理)开车来到徐州，并在到达徐州的次日，购买了专用充电器，组装好群发器。经过数次调试后，开始了群发诈骗短信的勾当，直至被警方抓获。期间，2月15日晚间“老爹”给张某转来6000元，张某给付某3000元。

法院认为，被告人付某、张某利用发送信息等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，具有其他特别严重情节，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人付某、张某发送信息9万余条，系已经着手实施了诈骗犯罪行为，但仅有2条信息实施犯罪完全得逞，诈骗钱财15000元，其余绝大部分犯罪行为因犯罪分子意志以外的原因而未能得逞，系未遂，比照既遂犯依法予以减轻处罚。二被告人在归案后及庭审中能如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。二被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，分别在执行完毕后、假释期满之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人付某、张某利用发送短信对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从严惩处。

综上，法院作出一审判决：被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币15000元;被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元;犯罪所得依法追缴，发还被害人;犯罪工具伪基站设备、笔记本电脑等均依法没收。

大家伙可能不知道所有的垃圾短信都时从伪基站发出来的，伪基站可以覆盖正规网络对你的手机发信息，一台电脑、一台发射器、一根天线、一部手机、一个电源转换器——这些设备组成的“伪基站”可以测出一区域通信公司基站的频点，在屏蔽附近用户正常手机信号的同时，群发垃圾广告和诈骗短信。5月27日，记者从泸州警方获悉，近段时间，泸州发生几起伪基站发送诈骗短信案件，均被警方及时破获。为此，警方发布预警信息，提醒市民注意防范。

“伪基站”车辆经过 市民纷纷中招

据警方介绍，5月10日，仁寿来泸的刘某驾驶川A5XX36丰田轿车在江阳区城区人员密集处，利用车载伪基站发送诈骗短信10万余条。数分钟内，上千人收到相关诈骗信息。接警后，泸州警方根据线索，迅速反应，调动附近巡防警力协助实施抓捕，很快在市区抓获刘某。

据警方侦查，在刘某群发的诈骗信息中，不乏“紧急通知：您的工商电子器将于次日失效，请及时登录我行网站……”类似的信息，这是不法分子利用“伪基站”冒用银行名义发送“钓鱼网站”。用户一旦误点了链接，按照链接的指示进行了操作，就会被骗取银行资金和信息。目前，犯罪嫌疑人刘某已被刑事拘留。

从狱友到共同犯罪，这样的友谊不要也罢，近朱者赤近墨者黑，张某和付某曾经在南京同一监狱服刑并结识。出狱后，两人不思悔改，通过伪基站发诈骗信息，并从中获利，有时1天狂发近10万条。7月12日，江苏省徐州市泉山区人民法院审理该起诈骗案，一审判处两被告人有期徒刑并处罚金。

2月19日，徐州市民胡先生收到了一条短信，内容为“尊敬的用户：您积分可兑换238.50元现金即日即将过期，请立即登录移动商城10086vxt.com根据提示下载激活领取【中国移动】。”

胡先生打开后，按照网页提示内容一操作，结果，他银行卡内被划走了5000元。此时，胡先生才知道这是一骗局，立即拨打110报警。在同一天，程先生也接到了同样的短信，按照短信操作后，卡内被划走了10000元。

接到报警后，徐州警方立即展开调查。在2月19日16时许，在徐州市中山北路市立医院门口附近将正在作案的被告人付某抓获，当场査获伪基站设备一套，笔记本电脑两台。2月21日，徐州警方在连云港市将嫌疑人张某抓获。案件审理期间，被告人张某的亲属代为退赔人民币15000元。