七彩亮点祁艳 七彩亮点第一届董事会第十一次会议决议公告
公告编号: 2015-006 证券代码:430189 证券简称:七彩亮点 主办券商:中原证券 北京七彩亮点环能技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍 北京七彩亮点环能技术股份有限公司第一届董事会第十一次会 议于 2015 年 4 月 17 日上午 09:00 在公司会议室举行。
会议应出席 董事 5人,实际出席董事 5人。会议由公司董事长祁艳主持,监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况 与会董事经认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案: (一)审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票; 同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表) 100 %,超过二 分之一,表决结果为通过。
(二)审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》,同意将此议 案提交 2014 年度股东大会审议。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票; 公告编号: 2015-006 同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100 %,超过二 分之一,表决结果为通过。
(三)审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》,同意将此议案 提交 2014 年度股东大会审议。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票; 同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100%,超过二分 之一,表决结果为通过。 (四)审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》,同意将此议案 提交 2014 年度股东大会审议。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票; 同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100%,超过二分 之一,表决结果为通过。
(五)审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》,同意将此议案 提交 2014 年度股东大会审议。 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014年度实现净利润 481,920.
52元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段,资金需求量较大,因此公司本年度拟不进行利润分配。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票; 同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100 %,超过二 分之一,表决结果为通过。
公告编号: 2015-006 (六)审议通过了《公司 2015 年财务预算方案》,同意将此议案提 交 2014 年度股东大会审议。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票; 同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100 %,超过二 分之一,表决结果为通过。
(七)审议通过了《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》。 决定于 2014 年 5月 15 日召开 2014 年年度股东大会,具体事宜详见《关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告》。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票; 同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100 %,超过二 分之一,表决结果为通过。 三、备查文件《北京七彩亮点环能技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。 北京七彩亮点环能技术股份有限公司董事会 2015 年 4月 17 日
