英达签认罪协议 认罪书内容曝光

2017-07-01
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文章简介：据最新媒体消息,英达已与美司法机构签署认罪协议,就操纵存款数额.规避申报的指控认罪,并缴纳17.6万美元作为"民事罚没",同时补缴过去漏缴的税款等.另外,就英达被爆料为在美涉嫌洗钱被捕,据媒体核实,英达并没有被指控洗钱罪,而是逃避现金申报罪.根据美国联邦法,储户如单笔存款超过1万美元,须配合银行做"货币交易报告"证明款项合法.英达夫妇将46.44万美元分50次存入美国银行,以每笔低于1万美金的金额规避"货币交易报告",就算这些收入合法,这一行为已

据最新媒体消息，英达已与美司法机构签署认罪协议，就操纵存款数额、规避申报的指控认罪，并缴纳17.6万美元作为“民事罚没”，同时补缴过去漏缴的税款等。

另外，就英达被爆料为在美涉嫌洗钱被捕，据媒体核实，英达并没有被指控洗钱罪，而是逃避现金申报罪。根据美国联邦法，储户如单笔存款超过1万美元，须配合银行做“货币交易报告”证明款项合法。英达夫妇将46.44万美元分50次存入美国银行，以每笔低于1万美金的金额规避“货币交易报告”，就算这些收入合法，这一行为已构成对美国联邦法律的触犯。