地下钱庄涉案400亿元 唐山警方抓获犯罪嫌疑人17名

近年来，地下钱庄违法犯罪活动愈发猖獗。地下钱庄相互勾连加剧，涉案地区蔓延扩散，隐蔽性增强。而且，地下钱庄与各种违法犯罪活动交织，其社会危害性越来越大。

记者日前从河北省唐山市公安局获悉，2016年8月9日，在公安部统一部署下，该局破获一起发案于广东深圳、涉案金额达400亿元的特大地下钱庄案，一举打掉地下钱庄4个，冻结账户2073个、资金3.4亿余元。截至12月22日，已抓获犯罪嫌疑人17名。这是公安部等5部门在全国范围开展的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动取得的又一重大战果。

公安部指定核查线索

2015年8月，公安部交办唐山市公安局核查一条疑似涉及地下钱庄的线索：唐山市张某在澳洲持有来源不明巨额资产。

唐山市公安局在核查张某财产来源及合法性的过程中，发现其财产虽属合法所得，但其资产转移至境外是通过在广东省内没有得到国家相关行政许可的地下钱庄，以网银转账、外币对敲的方式完成的。

能完成数笔巨款的汇兑转移，绝非一般“散户”所为。鉴于案情重大，唐山市公安局召集经侦支队、网安支队等警种，抽调精干警力成立了“11·25”专案组。

警方初步侦查发现，转移张某巨额资金的渠道背后，确实隐匿着几个庞大的地下钱庄。

缜密侦查，地下钱庄浮出水面

2016年1月5日，公安部指定此案由唐山市公安局管辖。2月2日，唐山市公安局以“非法经营案”正式立案侦查。3月7日，此案被列为公安部督办案件。

面对艰巨任务，专案组民警多次赴公安部和中国人民银行反洗钱局汇报、协调工作，通过调取涉案人银行账户数据，对相关的百万余条信息流水进行海量分析。经过抽丝剥茧，专案组民警逐步摸清了4个地下钱庄团伙的组织架构，进而筛选出位于塔尖位置的重点犯罪嫌疑人。

警方随后查明，自2011年以来，4个地下钱庄以盈利为目的，通过家族形式纠集在一起，在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。

这些地下钱庄的主要犯罪手法是：在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇，形成离岸“资金池”，待联系好国内客户后，在国内收取人民币付款，然后通过其掌握的香港离岸公司账户将相应金额的美元、港币等外汇打入客户指定的国内账户或海外账户，从中收取一定比例的手续费。

攻坚克难，成功锁定犯罪嫌疑人

经营地下钱庄的团伙多以宗亲家族人员为核心，组织严密，作案隐蔽，一有风吹草动就迅速转移资金、销毁证据，给侦查破案带来非常大的难度。

面对案发地、涉案地均在千里之外等诸多困难，专案组在侦查过程中坚持证据第一、稳步推进。公安部指定管辖后，专案组迎难而上，独立完成上百万条银行数据的分析研究，仅此项工作就耗时近8个月，期间攻克多个技术难题，进而理顺并掌握了大量有价值的线索，为整个案件的成功侦破奠定了坚实基础。

经过前期的分析研究，掌握大量有价值线索后，2016年6月，唐山市公安局经侦支队支队长田大林带领20余名民警赶赴广东深圳，继续对4个地下钱庄和主要犯罪嫌疑人实施落地侦查。

此外，在侦办此案过程中，专案组发现与作案团伙关联的涉及骗取国家出口退税、虚开增值税专用发票、诈骗政府奖励金等上游犯罪线索，深挖余罪，始终未给犯罪嫌疑人留有任何喘息之机。

在南国夏日的溽热中，民警历经2个多月的艰苦查证，基本摸清了4个地下钱庄和其中19名犯罪嫌疑人的作案规律、特点和日常活动情况。至此，统一收网的条件已经成熟。

300余名民警奔赴12省市统一收网

为确保人赃俱获，唐山市公安局事先制定了严密的抓捕方案，抓捕犯罪嫌疑人、冻结资金、收缴作案工具准确控制在同一时间点。

报请公安部批准后，8月7日，唐山市公安局从各警种和县（分）局抽调300余名民警赶赴相关12省市。其中，180余名民警负责执行抓捕任务，100余名民警负责执行账户冻结任务。

公安部经侦局一直关注此案进展，协调冀、粤两地警方对接，深圳警方出动50名民警配合唐山民警实施抓捕。河北省公安厅指示有关警种全力支持唐山市公安局对此案的侦办工作。

8月9日14时30分，唐山、深圳两地警方联合收网战役正式打响。在公安部经侦局、河北省公安厅、广东省公安厅的统一部署、指挥下，各路民警分头出击，分别在17个抓捕地点当场抓获犯罪嫌疑人15名，收网行动圆满成功。

在抓捕行动展开的同时，专案组同步冻结犯罪嫌疑人账户、作案账户及交易关联账户共计2073个，冻结资金3.4亿余元。专案组同步扣押了用于作案的银行卡、U盾、手机卡、电脑、账本、营业执照等。

统一收网后，专案组继续对在逃犯罪嫌疑人展开追捕。11月11日，一名广东籍犯罪嫌疑人落网。12月22日，又有一名犯罪嫌疑人投案自首。目前，警方正在全力抓捕其余2名在逃嫌疑人。