地下钱庄涉案400亿 唐山警方重拳出击破获大案

2017-07-31
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文章简介：近日,河北唐山警方破获了一起地下钱庄案,让不少人震惊的是,这个地下钱庄的涉案金额竟然高达400亿元,据了解,这起案件始于当地在核查的一条疑是地下钱庄的线索,而警方在调查的过程中发现嫌疑人的的资金都是通过广东境内的一处疑是未经国家行政许可的地下钱庄转移资金到国外,之后警方便发现了这处位于广东深圳的地下钱庄.之后警方通过大量工作并摸清楚了这个地下钱庄的组织架构,还筛选出了该钱庄的重点犯罪嫌疑人,并将该地下钱庄的15名犯罪嫌疑人给抓捕归案,而这个涉案金额高达400亿元人民币的特大钱庄案也就此告破.

近日，河北唐山警方破获了一起地下钱庄案，让不少人震惊的是，这个地下钱庄的涉案金额竟然高达400亿元，据了解，这起案件始于当地在核查的一条疑是地下钱庄的线索，而警方在调查的过程中发现嫌疑人的的资金都是通过广东境内的一处疑是未经国家行政许可的地下钱庄转移资金到国外，之后警方便发现了这处位于广东深圳的地下钱庄。

之后警方通过大量工作并摸清楚了这个地下钱庄的组织架构，还筛选出了该钱庄的重点犯罪嫌疑人，并将该地下钱庄的15名犯罪嫌疑人给抓捕归案，而这个涉案金额高达400亿元人民币的特大钱庄案也就此告破。