张瑛合肥胜利广场 合肥胜利广场原女老总张瑛将再次受审:涉嫌诈骗4 1亿
2月26日,合肥中院将再次开庭审理胜利广场欢乐城项目女老板张瑛涉嫌合同诈骗案。此次,检方将补充一组新证据,控辩双方再次当庭对证据的效力进行交锋。张瑛早已身陷囹圄,可欢乐城项目留下的烂摊子仍然无法收场。前不久,多名前员工将合肥帝宇房地产开发有限公司(下称"合肥帝宇公司")告上法庭,索要工资。
然而,合肥帝宇公司原本就是个空壳子,连一分钱财产都没有。日前,合肥检方也披露了这起案件调查的曲折经历,告诫投资者理性投资。
[进展] 检方提供一份审计报告
去年10月29日,合肥中院对合肥帝宇公司、张瑛涉嫌合同诈骗罪一案公开庭审,检方指控两被告涉嫌诈骗4.1亿余元。
起诉书显示,张瑛与胞兄张震(另案处理)共谋,于2007年6月5日注册成立香港名店街集团公司,无实际经营。 2010年至2011年间,两人先后设立并控制包括合肥帝宇公司在内的十余家公司。在合肥"欢乐城"项目,合肥帝宇公司诱骗公众投资胜利广场项目及未开发建设的其他项目,导致839户购房者的3亿多元被骗;张瑛和张震隐瞒真相,骗取"南通三建"工程款1亿余元;以交纳合同履约保证金名义骗取安徽华星智能停车设备有限公司40万元。
2月26日,合肥中院将对此案再次开庭审理,原因是检察机关需要补充一组新的证据。根据我国法律规定,证据必须经过当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实,否则不能作为定案的根据。记者获悉,新证据是一份审计报告,对涉案的钱款数额进行了新的审计。因此,检方指控张瑛涉嫌诈骗的犯罪金额也将因此发生变化。
此外,一些受害人也加入了该案的诉讼。
[遭遇] 数十名员工工资遭拖欠
曹女士曾是合肥帝宇公司的一名销售人员。不过,这段经历给她留下的印象并不愉快。
2010年,曹女士进入合肥帝宇公司工作。虽然时间过去了五六年,但她依然记得,当年欢乐城项目的销售确实非常火爆,"当时销售人员有三四十人,人均月销售几十套房子是很正常的"。不过,好景不长,到了2012年下半年,欢乐城项目因资金链条断裂而陷入停滞,销售人员的工资也不能正常发放。慢慢地,销售人员陆续离开了合肥帝宇公司。曹女士说,合肥帝宇公司拖欠她的工资近10万元,"像我这样的情况还有一二十人"。
去年,曹女士选择了司法途径维权。不过,由于无法提供合肥帝宇公司有可供执行的财产线索,案件进入了僵局。无奈之下,曹女士等近10人向法院申请终结执行程序。
时至今日,曹女士依然不愿将昔日看到的张瑛与法庭上受审的张瑛画上等号。曹女士说,当年张瑛去售楼部的次数并不多,但每次现身,"给我们的印象都很深,成功、干练,让人敬佩"。
[投诉] 欢乐城让隔壁房屋受损
与曹女士一样,欢乐城项目给合肥市民金先生带来的同样是伤痕累累。
金先生是一家娱乐企业的老板,公司与欢乐城项目紧挨着。 2010年,欢乐城项目开始动工,地基挖得很深。很快,金先生惊讶的发现,自己公司的房屋墙体开始开裂、地面下陷,到了下雨天屋子里还会漏雨。 2011年4月2日,金先生的公司向合肥帝宇公司发函,要求对方停止施工,赔偿损失。
2011年10月13日,合肥帝宇公司回函承诺,在确保周边及基坑安全的前提下有序施工,同时尽快组织深基坑方面专家至现场勘察,对安全性作出评估,并出具书面结果。另外,合肥帝宇公司还表示,愿意承担金先生公司遭受的一切损失。
可是,合肥帝宇公司只是说的好听,却一直没有动静。金先生说,无奈之下,他只好自己找了维修公司对房屋进行修缮,花费了数十万元。 2014年,金先生的公司将合肥帝宇公司告上法庭,法院判令对方赔偿32万元。
2月23日,金先生无奈的说,至今,他连一分钱都没有拿到,"房子修修补补,四五年了,我真的被害惨了"。
[还原] 案件卷宗多达99本
2013年10月30日,张瑛被公安机关抓获归案。可是,如何揭开这个骗局却成了一个大难题。
在对案件证据进行审查时,承办检察官张敏感到特别棘手的除了资金流向,还有犯罪行为的证实。据介绍,张震和张瑛实际控制下的合肥帝宇公司根本没有正规的财务,绝大部分购房款流进的都是个人账户,而对这些资金流向的查证并非易事。其中,仅张瑛就办了几十张银行卡,而且很多银行卡是冒用别人名义。同时,她还有好几个身份证,不同身份证用于不同用途。
检察官表示,为逃避打击,张震、张瑛兄妹俩开的公司,用的人员大多是亲朋,管理人员经常更换。案件的相关事实,在全国各地相互关联,很多证据很难调取,无形中又给全面认定犯罪事实带来很大难度。
最终,经过9个月审查、2次退查,形成了99本卷宗,欢乐城项目的真相渐渐水落石出:购房者交纳的5.5亿余元的购房款,绝大部分都未按规定进入监管账户;其中约3.05亿元转入张瑛堂弟的个人银行卡,约1.1亿元被张瑛、张震用于购买游艇、豪车、古董、名人字画等奢侈品,以及归还高利贷、个人捐赠等;他们时常出国,一两年时间出国十余次,带着保镖、助理和私人医生,也曾一次捐赠600多万元……
