北京田军 北京农商行4 8亿元骗贷案再调查 事发田军案“案中案”
最近曝光的一个叫王燕的女商人,让北京农商行再次受到了各界关注。人们谈论的不仅是女商人,还有与北京农商行有关的、那些尘封的往事。
根据北京市朝阳区人民法院的一审判决结果,王燕及其同伙利用伪造购货合同和虚假财务报表等手段,骗取了北京农商行承兑汇票4.3亿元、流动资金贷款4800万元。也就是说,王燕等共骗取北京农商行资金近4.8亿元。经一审判定,王燕因骗取贷款、票据承兑罪获刑5年半。
3月13日下午3时30分,理财周报记者来到朝阳区人民法院。朝阳区法院研究室有关负责人告诉理财周报记者,王燕已向北京市第二中级人民法院提起上诉。
3月15日下午,理财周报记者又来到北京市第二中级人民法院。二中院研究室的有关负责人告诉理财周报记者,二中院针对王燕等被告的上诉已经立案。被告人除王燕外,还有王亚平、陈嘉源、马洁和彭明亮。案件性质为“金融诈骗罪”。这是一起公诉案件。
按总资产排名,北京农商行是目前国内最大的农村商业银行。
女商人王燕
2012年3月14日中午11时30分,理财周报记者来到位于北京郊区怀柔水库旁的一个别墅区。春寒料峭,水库大坝上的树木绿意朦胧。
这个叫做“湖光小区甲30号院”的别墅区共有8栋别墅。院子的尽头是1号楼和2号楼。1号楼所在院落的大铁门紧闭,门前散落着一堆堆的落叶和垃圾。大门左侧的铁制邮箱上落满尘土,邮箱的格子里布满蜘蛛网。大门右侧的墙壁上贴着歌华有线(600037)怀柔分公司的缴费催款通知,落款时间是2011年11月29日。透过大门的缝隙往里看去,院子里落叶满地,门窗紧闭。记者敲击1号楼别墅大门,未有人回应。
据一位在30号院其他别墅居住的人士介绍,这里的1号楼和2号楼在里面是打通的。这两栋别墅已经有快两年没有人居住了。原来有一位老太太住在里面。老太太介绍,自己的女儿是开公司的。
30号院的另一位别墅住户也表示,1号楼和2号楼这两栋别墅已经有两年没人居住了。女主人和她的儿子开公司。“当时别墅里雇佣了好几个佣人,后来听说她娘俩出事了。”这位住户说,“听说被抓起来了。”
理财周报了解到,上文提到的1号和2号楼的女主人就是王燕,她的儿子叫陈嘉源。由王燕实际控制,由陈嘉源担任董事长、法定代表人的北京泽润嘉源商贸有限责任公司登记办公地址就是“湖光小区甲30号院1号楼”。
王燕发家应该较早。据30号院的一位知情人士介绍,早在上世纪90年代中期,王燕就买下了1号楼和2号楼,当时每栋别墅的价格是150万元左右。
本文开始提及的王亚平、马洁和彭明亮与一家名为“北京泰和瑞利商贸有限公司”的企业有关。理财周报记者了解到,王燕也是这家公司的实际控制人。
3月14日下午5时许,理财周报记者来到位于北京市海淀区西翠路9号的瑞成大酒店。据这家酒店的物业管理部门负责人介绍,北京泰和瑞利商贸有限公司原在酒店1126号租住办公。2010年7月到8月间,公司搬离酒店。这家公司的法定代表人是王亚平。
另据了解,马洁、彭明亮分别是北京泰和瑞利商贸有限公司的会计和出纳。
