香港毛玉萍 周正毅之妻毛玉萍香港受审 昨交20万港元获保释

周正毅之妻宏凯集团董事兼股东毛玉萍因涉嫌利用虚假文件讹称有商业交易,向5家银行诈骗信用状贷款合计8900万港元,被香港廉政公署落案起诉,昨日在香港东区裁判法院提堂。

昨日裁判官简达仁将案件押后至明年1月13日,以待转介区域法院。毛玉萍获准以现金20万港元保释外出,但她必须在报住的地址居住、不准离开香港及不得接触控方证人。

被控共23项罪名

毛玉萍现年42岁,为周正毅之妻,担任香港宏凯集团有限公司董事兼股东。香港廉政公署对外表示,该案件是该署在调查一宗涉及上海地产(0067HK)的贪污案件时被揭发出来的,其涉嫌罪行于2001年6月至2003年3月期间发生。毛被控共23项串谋欺诈罪名。

据廉政公署显示资料,2001年6月至去年3月期间,现年42岁的毛玉萍为宏凯集团董事兼股东,涉嫌与其他人士串谋欺诈5家银行,即不诚实地致使香港南海企业向这5家银行申请发出以“宏凯”为受益人的23张信用状,向银行提交虚假文件,讹称“南海”与“宏凯”之间有真实的商业交易,证明有关信用状的申请,藉此取得信用状贷款。这5家银行其后根据有关信用状,向宏凯集团发放合共8900万港元的贷款。

处于多宗指控当中

自“周正毅事件”之后,周正毅与其妻毛玉萍就一直处于多宗指控当中,其中多项指控均来自对上海地产资金的挪用。去年7月,上海地产就曾经发布公告,周正毅及毛玉萍在2003年4月22日至5月30日期间,违反个人诚信责任,在未取得上海地产授权或批准的情况下,将该笔2.

67亿港元款项擅自挪作个人用途,或通过公司下属子公司的银行户口转汇至若干第三者。当时,上海地产在对周、毛二人提请诉讼索偿2.67亿贷款同时,还要求索偿5315.73万港元损失。

周、毛二人在挪用上海地产资产的同时,资产挪用在周正毅旗下另一家香港上市公司商贸控股(1104HK)中也显露无遗。商贸控股接管人已查明,在2003年四五月间,公司有多笔款项被转移。

资料显示,案发前周正毅持有上海地产75%股权,持有商贸控股74.3%股权,周正毅本人为上海地产董事会主席,毛玉萍为上海地产总经理,兼商贸控股董事会主席。

周正毅事件后,上海地产、上海地产控股股东新农凯公司、商贸控股等都已被法院颁令委任了接管人。其中,新农凯公司已寻求出售其所持上海地产控股权。

背景资料

周正毅判刑三年

1997年10月,周正毅创办上海农凯发展集团公司。1997-2001年,是周正毅春风得意的时期,“上海首富”之名也自此传出。

周正毅曾在内地、香港的证券市场上收购过多家上市公司,在上海证券交易所上市的“海鸟发展(资讯 行情 论坛)”、“大盈股份(资讯 行情 论坛)”,在香港市场上的“上海商贸”、“上海地产”都曾被视为“农凯系的成员”。

2003年5月下旬被周正毅上海公安机关依法逮捕。2004年6月上海市第一中级人民法院判处周正毅有期徒刑3年。此次判决主要认定周正毅的罪名有二:一是操纵证券交易价格。周正毅的农凯集团从1999年到2003年5月期间,通过操纵上市公司徐工科技(资讯 行情 论坛)(000425)的股价,实现账面盈利累计18亿元;二是虚假注册资本。

主要依据农凯集团曾在2000年8月底有过一次增资扩股,将注册资本从成立时的1亿元增加到了8亿元,这7亿元的注资主要是从徐家汇商铺增值产生的价值。

周正毅事件引发了上市公司以及关联公司实际控制人的思考,当时上海多家银行深陷周正毅事件之中。其中,以中银香港刘金宝的黯然落马,给业界的震动最大。在随后发现的“钱永伟”案件中,更是进一步地体现出了“关联公司”贷款对银行业的巨大隐患。有媒体报道,上海各银行将为周正毅事件最终埋单超过20亿元。