单九良被抓 泛亚创始人单九良被正式逮捕

2018-03-23
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文章简介：在一场迟来的对泛亚有色金属交易所的打击中,中国警方逮捕了一起金属融资骗局的设计者及18名相关人员.在这起涉案资金达64亿美元的丑闻中,泛亚扮

在一场迟来的对泛亚有色金属交易所的打击中,中国警方逮捕了一起金属融资骗局的设计者及18名相关人员。在这起涉案资金达64亿美元的丑闻中,泛亚扮演着核心角色。

去年8月,泛亚创始人单九良曾成为一些民众抓捕的对象。当时,愤怒的投资者包围了他在上海住的酒店、并把他塞进一辆汽车内送到公安局。警方不久后释放了他。去年12月,单九良失联,人们猜测他已被拘留。

泛亚复杂的商业模式涉及以最高达14%的年利率吸引投资者的存款。泛亚还以高于市场价的价格买入稀有金属,目的在于确立一个基准、以便未来以虚高的价格卖出,尽管到头来这些根本没有发生。

去年春天,当泛亚对其投资产品暂停兑付时,遭冻结的投资者资金估计有64亿美元(含从未支付的应计利息),这导致投资者举行了一连串抗议,官方也就此展开调查。在那之前一年,泛亚已被云南省证券业监管部门认定为风险较大的机构,但这一描述很快便从其网上发布的报告中删掉了。

近年来,还有一些席卷中国的大型金融骗局被揭穿,包括去年冬天被证实是庞氏骗局、涉案资金达76亿美元的P2P借贷平台“e租宝”。

昆明(泛亚总部所在城市)警方称,27974名前泛亚投资人在《非法集资案件投资人信息登记平台》注册登记,申报资金权益78亿元人民币(合12亿美元)。事实证明,与其他融资骗局中的投资者相比,泛亚的很多投资者受教育水平更高、组织性更强,这可能是因为泛亚是在中国金融中心上海推广其产品。

投资者还揪出了曾在泛亚会议上演讲、出面为泛亚背书的名人。请名人出面背书是中国影子金融家取得投资者信任的惯用手段。

在中国,警方在正式逮捕一个人前可合法拘留其数月。