团伙冒充美女网恋 受害人遍及全国20余省市
记者从宿迁警方获悉，“2016·10·19”特大跨省通信网络诈骗案已画上圆满句号。宿迁泗阳警方经历86天辗转奔袭，足迹遍布山西、陕西等10余省市县，捣毁诈骗窝点7个，抓获以陈某明、赵某涛等人为首的犯罪嫌疑人44名，涉案金额100余万元，受害人遍及全国20余省市，彻底摧毁了一个传销式的网络交友诈骗犯罪团伙。
天降美女搞网恋
2016年10月19日，泗阳警方接到众兴镇男性居民刘某报警称遭遇网络诈骗。
据刘某讲，10月10日，一名陌生美女主动添加他为好友，于是两人就热聊起来。聊天过程中，美女脉脉含情地透露自己还是单身，心细的刘某连忙趁聊天间隙看了美女的微信相册，这一看，真是心花怒放，那个美呀，无可挑剔。两人渐渐地互相产生了“好感”，在网上谈起了“恋爱”。早上起床问候，晚上睡觉问安，不知不觉在网上相处了十天。
期间，美女主动提出来泗阳相会，要求刘某转帐2600元作为路费开支，陷入爱情漩涡的刘某照付不误。就在刘某等着美女到来时，美女忽然告诉他，在来泗阳的路途中发生交通事故，希望刘某汇款5000元协调解决，做着美梦的刘某赶紧按照美女指示汇出了5000元。
从“相识”到“相知”仅十天时间，刘某就为网恋女友付出了7600元的现金，可是左等右等也不见美女到来，再从微信上问询美女时，对方不知不觉拉黑了刘某。刘某这时才醒悟过来：网恋女友原来是骗子。
事实上，跟刘某微信聊天的“美女”其实是男性，语音聊天或是视频联系时，是团伙里的女性成员出面，在这场恩爱有加的网恋中，团伙成员们轮番上阵出演各种角色，跟刘某谈了十天的“恋爱”。
千里追踪觅疑犯
接到刘某的报警后，泗阳警方分析这很可能是一个组织严密、分工明确的诈骗团伙，刑警大队遂抽调精干警力成立专案组开展案件的侦破工作。
警方发现刘某7600元汇款中的5000元现金当日即在山西省临汾市洪洞县某支行的ATM机上被人取走。
在当地警方的大力协助下，专案组前往取款银行进行调查。根据视频资料，发现两名戴着口罩和帽子的男子从ATM机上取走了钱款。专案组民警连夜对附近所有的可疑人员进行地毯式查找。终于在银行附近约100米处的一家超市获得两名嫌疑人下车时的重要线索。
随后，专案组民警顺藤摸瓜，跟踪侦查，发现两名嫌疑人经常出入的三个落脚点里有男有女，人员众多。这更加确定了专案民警当初的判断，这分明就是一个分工明确的诈骗团伙。
区域协作撒天网
嫌疑人落脚点确定后，由于涉案人员众多，如何顺利进行抓捕是摆在专案组民警面前的一个十分棘手的难题。一方面，专案组民警第一时间将侦查情况向局领导汇报，局领导听取汇报后，迅速组织20余名警力连夜驰援山西；另一方面，专案组请求临汾警方协助。
10月31日晚22时许，专案组民警在当地警方的协助下，同时对三个窝点的嫌疑人进行抓捕，三个窝点的22名涉案人员全部被抓获，同时扣押了大量作案所用的手机、银行卡等物证。
审讯期间，由于嫌疑人被长期洗脑，根本认识不到自己的行为已经构成犯罪，心存侥幸，拒不交代其违法犯罪行为。针对这一情况，专案组民警摆出大量的证据以及法律条款，经过24小时的强大的心理攻势，嫌疑人终于放弃抵抗，如实供述其犯罪行为。原来，该团伙采取以每人缴纳2900元拉人头的传销模式，进入该团伙后，有专门人员传授网络骗人“招数”，并且不断地让先进入的会员再继续拉人，网络诈骗成功所得金额则按比例进行提成。
通讯网络诈骗抓捕难、取证难，虽然抓捕了这么多人，但专案组民警所掌握的只有泗阳刘某报的一起案件，而且具体实施诈骗的只有3人。为此，专案组民警从嫌疑人的手机话单、微信寻找突破口，对海量的数据进行分析、梳理，在短短的30天时间内查找到100多名被害人。专案组随即赶赴省内10余个市、县对被害人进行详细询问并制作笔录。
在前期侦办过程中，专案组不放过蛛丝马迹，顺利确定另外22名在逃嫌疑人身份，并于2017年1月14日凌晨发起收网号令，在山西省临汾市襄汾县、洪洞县等警力的协助下，在逃的22名嫌疑人全部落网，另外四个窝点被捣毁。至此，该传销式的网络交友诈骗犯罪团伙被彻底摧毁。
