中弘股份:第六届董事会第一次会议决议公告
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于 2013 年 3 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于 2013 年 3 月 28 日上午 11 时在公司四楼会议室召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事王永红先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决的方式通过如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
选举王永红先生为公司第六届董事会董事长。
二、审议通过《关于重新调整董事会各专门委员会成员的议案》(7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
由于本公司已于 2013 年 3 月 28 日对公司董事会进行了换届,公司第五届董事会专门委员会原成员部分已离任,为了保证公司新一届董事会各专门委员会的正常运作,公司董事会拟对第六届董事会专门委员会成员进行调整,具体组成情况如下:
1、董事会战略与投资委员会人员名单:由五名董事组成(其中一名独立董事):王永红先生、周春生先生、赵宝辉先生、金洁先生、刘祖明先生
2、董事会审计委员会人员名单: 由五名董事组成(其中三名独立董事):吕晓金女士、周春生先生、李亚平女士、王永红先生、刘祖明先生
召集人:吕晓金女士(独立董事、会计专业人士)
3、董事会提名委员会人员名单: 由五名董事组成(其中三名独立董事):
周春生先生、王永红先生、吕晓金女士、李亚平女士、赵宝辉先生
召集人:周春生先生(独立董事)
4、董事会薪酬与考核委员会人员名单: 由五名董事组成(其中三名独立董事):周春生先生、王永红先生、吕晓金女士、李亚平女士、赵宝辉先生
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》(7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
经董事长王永红先生提名,聘任赵宝辉先生为公司总经理(附赵宝辉先生简历)
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
经公司总经理提名,聘任金洁先生、张继伟先生、李林先生、王绍合先生、赵毅先生、杨卫东先生为公司副总经理,聘任刘祖明先生为公司财务总监。(附上述人员简历)
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》(7 票赞成,0票反对,0 票弃权)。
经公司董事长提名,聘任金洁先生为公司董事会秘书。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
经公司董事长提名,聘任马刚先生为公司证券事务代表。(附马刚先生简历)
七、审议通过《关于全资子公司拟与西藏信托有限公司签署股权转让及回购协议的议案》(7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
为增强公司资金流动性,促进公司夏各庄新城项目的顺利推进,公司全资子公司北京中弘投资有限公司(简称“中弘投资”)拟与西藏信托有限公司(简称“西藏信托”)签订《股权转让及回购协议》(简称“协议”),中弘投资将持有的北京弘元鼎成房地产开发有限公司(以下简称“弘元鼎成”)98%的股权以 50,000 万元转让给西藏信托。
西藏信托拟发起设立“西藏信托—弘元鼎成单一资金信托,并通过该信托项目下的信托资金受让上述股权。
股权受让期为 12 个月,到期后中弘投资以本金 50,000 万元溢价11.3%进行回购;中弘投资有权于交割日后 6 个月期满后提前回购全部或部分股权。
