常德传被抓 常德传销案牵出诈骗案 传销头目被骗650万
直销人网讯:11月16日,湖南常德市公安局对外通报,通过公安部“猎狐行动”,8月8日,常德警方将破获的美国未来城万福币特大传销案主要犯罪嫌疑人刘宁、孟洋从境外抓获归案,从而牵出一起隐藏背后的案中案。
今年4月27日,常德市公安局破获一起涉案金额达20多亿元的美国未来城万福币特大传销案,该传销组织重要骨干成员邢英娟等人在深圳落网,而主要成员刘宁、孟洋躲藏在国外,继续从事传销活动。孟洋是邢英娟的女儿,母亲被抓后,她自然一心想着法去营救。
5月的一天,刘宁、孟洋在美国召开传销组织骨干大会,53岁的浙江男子高立源作为传销网头赴美参加,当得知了孟洋不惜一切代价“营救”其母亲的想法后,正因投资项目缺钱的他便计上心来,自称和公安部以及湖南省公安厅的领导关系非同一般,能通过关系将邢英娟取保候审。见高立源振振有词,救母心切的孟洋信以为真,当下便委托高立源回国后想法“营救”其母亲。
高立源后经打听得知,该案由常德警方办理,且清楚在刘宁、孟洋不到案的情况下,邢英娟根本不可能被取保候审。然而,为了借机狠捞一笔,他开始实施自己的诈骗计划。没过几日,他告知孟洋:“事已办妥,三天后人就出来了。
”孟洋信以为真,满怀欢快地安排亲友从老家东北风尘仆仆地赶到常德市公安局接母亲出狱,然而,常德市公安局的回答根本没有此事,孟洋如被泼了一盆冷水,火冒三丈,打电话质问高立源。高立源又蒙骗孟洋说:“阎王好敬,小鬼难缠”,领导同意了,但办案负责人赵勇提出要给450万元的好处费,打点相关领导,才能办手续。
孟洋赶紧又通过关系人将450万元人民币分两次打入高立源帐户,并嘱咐抓紧办理。收到孟洋的钱后,高立源提着100万现金,来到常德市找到办案负责人赵勇说情,被赵勇当场严词拒绝。
高立源遂将450万元资产挪作他用,并向孟洋谎称钱已经全部送给了常德市公安局相关领导和办案负责人,警方马上就会放人。为让人信以为真,他还制造声势,在其微信群中大肆宣扬。
然而,高立源许诺的日期过了,孟母仍未出狱。高立源又哄骗孟洋说“公安局虽然摆平了,但还得孝敬检察院的官员”,他又以此为借口,再次从孟洋处骗取了200万元“活动经费”。想着母亲即将被捞出来,心情大好的孟洋还特意为高立源打来了5万元辛苦费。之后的一段时间里,只要是孟洋打来的电话,高立源均回复“事情正在办理”,后来干脆连电话也不接了。
高立源之所以胆大妄为,敢狮子大开口向孟洋索取巨额钱款,他心中所想到的是你刘宁、孟洋有案在身,不敢回国,就是发现被骗了,也只能打掉牙齿往肚里吞。只是令他千算万算没算到的是,8月8日,刘宁、孟洋境外落网后被顺利押解回国了,细心的民警在检查孟洋手机时,发现了高立源与孟洋的聊天记录和往来短信,识破了这起案中案。
9月2日,常德市公安局经侦支队支队长肖何带领民警袁云波、谭归平奔赴广西省来宾市,将犯罪嫌疑人高立源抓获,并依法追回全部赃款655万元。9月30日,高立源因涉嫌诈骗罪,被武陵区人民检察院批准逮捕。目前,案件在进一步侦查中。
公安机关提醒:用钱“捞人”都是骗局,犯罪嫌疑人往往利用受害者“病急乱投医”的心理,非常熟练地运用一套诈骗手段,先是通过鼓吹个人及亲友的身份、社会关系等,骗取被害者信任,然后编造各种理由借口索要钱款,希望广大市民谨防此类骗局。
