九龙山“海航系”董事会选举陈文理接任董事长
由第五届董事会(由陈文理等人组成)第29次会议决议, 免去李勤夫公司董事长及法定代表人职务,选举陈文理为公司董事长及法定代表人。
观点地产网讯:1月8日晚间,九龙山公告宣布,经由第五届董事会(由陈文理等人组成)第29次会议决议, 免去李勤夫公司董事长及法定代表人职务,选举陈文理为公司董事长及法定代表人。
公告显示,此次董事会会议于2013年1 月6日在北京市海南航空大厦15层会议室以现场方式召开。现场出席董事共6人,其中独立董事2人;缺席董事3人,独立董事郭辉未能出席,也未委托其他董事出席;董事顾北亭、李梦强未出席,也未委托其他董事出席。
会议审议并一致通过7项议案:免去李勤夫先生公司董事长及法定代表人职务;选举陈文理先生为公司董事长及法定代表人;免去杨志凌先生公司总经理职务;免去沈焜公司副总经理兼财务总监(代)职务;聘请刘丹为公司总经理;聘请杨卫东为公司副总经理;聘请秦毅为公司财务总监。这也意味着,海航系董事会组阁成功。
公告资料显示,陈文理,男,1963年8月出生,1985年毕业于中国民航大学, 获北京大学光华管理学院硕士学位。海南航空公司创始人之一,曾任香港上市公司美兰机场董事长(HK0357),现任海航集团董事局董事,分管航空业务、旅游业务两大产业集团。
刘丹,男,1971年12月出生,1993年毕业于中南财经大学,金融学学士学位。曾任海南航空股份***财务总监,海航旅业控股(集团)***副董事长兼总裁。
杨卫东,男,1976年12月出生,2000年毕业于中南财经政法大学。曾任海南航空股份***(SH600221)计财部总经理助理,海航旅业控股(集团)***合规部总经理,海航旅业投资与证券业务部总经理,新华旅行网副总裁,北京旅游发展基金执行事务合伙人。
秦毅,男,1977年1月生。1995年9月--1999年7月,毕业于西安理工大学工商管理学院国际金融专业。曾任中国新华航空有限责任公司计划财务部副总经理、金鹿公务航空***财务总监、西北海航置业***财务总监、上海九龙山旅游股份***财务总监。
去年12月25日,九龙山公布了于同年12月21日召开的股东大会表决结果。由大股东海航置业提议的罢免董事长李勤夫及改选董事会等12项议案均获通过。
公告显示,海航置业提请股东大会罢免李勤夫在内的董事及独立董事王世渝,同时提名了4名董事候选人及一位独立董事候选人。此外还提请罢免宋菊女士公司监事职务,并提名廖虹宇为公司监事。
彼时投票结果表明,除李勤夫方面外,在场股东多数投了赞成票,12项议案同意比例均为61.63%,海航置业成功改选董事会。
但在海航置业自行召开股东大会前夕,九龙山股东平湖九龙山曾表示海航置业无权召开股东大会,并声明对此次临时股东大会保留诉讼权利。
