刘永杰地林伟业 地林伟业2014年度第三次临时股东大会决议公告
地林伟业2014年度第三次临时股东大会决议公告 2014-11-24 全国中小企业股份转让系统 佚名
证券代码:430416 证券简称:地林伟业 公告编号:2014-027 北京地林伟业科技股份有限公司 2014 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2014 年 11 月 20 日 2.会议召开地点:北京市海淀区复兴路 83号东九楼 528会议室 3.
会议召开方式:现场会议 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事会秘书李荣梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:召开本次股东大会的议案已经公司首届董事会第十次会议审议通过,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13人,持有表决权的股份 900万股,占公司股份总数的 100%,公司部分监事及高级管理人员列席了本次大会。
二、议案审议情况 会议审议通过以下议案: (一)《关于投资成立南京地林软件技术有限公司的议案》 表决结果:同意股数 335.224万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
刘永杰、徐丽华回避表决。 (二)《关于公司向刘永杰和徐丽华借款的关联交易议案》 表决结果:同意股数 335.224万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
刘永杰、徐丽华回避表决。 (三)《关于同意李翔辞任监事会主席职务的议案》 表决结果:同意股数 900 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
(四)《关于选举田红彬为监事会成员的议案》 表决结果:同意股数 893.144万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;田红彬回避表决。
反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 三、备查文件目录 (一) 经与会股东和股东代理签字确认的股东大会决议; 特此公告。 北京地林伟业科技股份有限公司董事会 2014年 11月 24日
