林格贝公告 林格贝:董事变动公告
2017-07-04
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文章简介：公告编号:2016-002证券代码:831979 证券简称:林格贝 主办券商:银河证券 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 董事变动公告
公告编号:2016-002证券代码:831979 证券简称:林格贝 主办券商:银河证券 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月7日审议并通过: 任命霍虹为公司董事,任职期限至第一届董事会届满。
本次会议召开15日前以邮件、电话和公告方式通知全体股东,实际到会股东43人,持有公司股份55,730,139股,占股份总数的71.
57%,会议由董事长姚德坤主持。 以上决议表决情况为: 同意股数55,352,739股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.32%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数377,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
68%。(二)被任免董监高人员情况 该任命董事霍虹持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。(三)任命/免职原因 公告编号:2016-002 原董事离职后补选新董事。
二、上述人员任免对公司的影响(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 公司董事会成员人数符合法定人数。(二)对公司生产、经营上的影响 对公司生产、经营不会产生任何不利影响。
三、备查文件(一)大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司《2016 年第一次临时股东大会决议》(二)大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司《2015 年第一届董事会第十次会议决议》 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 董事会 2016年1月11日
