于新野专案 山东青州破获新型网络传销专案
嫌疑人以赠虚拟货币形式敛财近亿元
近日,在山东省潍坊市公安局的指导下,青州市公安局成功破获“7·15”新型网络传销专案,抓获犯罪嫌疑人29人。其中,刑事拘留22人,取保候审7人,该案涉及山东、吉林、江苏、江西、广东5省,参与群众6700余人,目前该案正在筹备发起全国集群战役。
技术研判
发现传销组织窝点
2016年7月12日,青州市公安局根据自己研发的涉众型经济犯罪情报预警监测平台分析研判后,发现开发区东京路圣世鸿大公司有违法犯罪嫌疑。收到预警后,青州市公安局立即指令经侦大队进行人工干预、调查核实。
经过近一周走访调查,发现该公司厂区办公楼内经常有大量人员聚集,公司墙上挂有许多“满园聚电子商务”“皇尊币”“虚拟货币”等宣传画,且有人在开会讲课,疑似正在进行传销活动。侦查人员立即将情况向分管局领导汇报,分管局领导指示,进一步加大工作力度,及时发现固定违法犯罪证据。
经初步调查发现,自2016年5月以来,该公司主要负责人余某、祝某以山东满园聚电子商务有限公司名义与刘某实际控制的山东圣世鸿大实业集团联合设立“皇尊网”网站,制作网上结算系统,以销售山楂红酒和化妆品为由,拉拢群众购买产品,以赠送虚拟货币、推荐会员可获得高额奖励等形式设置多种奖金制度,引诱他人缴纳高额会费成为会员并发展下线。
获取案件情况后,该局立即组织相关警种单位召开专题会议研究讨论,抽调刑警、治安、经侦、法制等单位22名精干警力成立“7·15”专案组,技侦、网安、情报同步上案,立即对案件开展侦查。
专案专营
集中抓捕无一漏网
专案组成立之后,兵分三路立即展开行动。一是摸清人员组织结构。在做好保密工作的前提下,充分发挥信息员和警务助理人熟、物熟、情况熟的优势,对该公司组织结构情况进行走访摸排,同时,侦查人员借助微信、微博、QQ等网络工具,搜索获取“皇尊网”网站、“皇尊”微信公众号,并添加部分涉案人员微信好友查阅其朋友圈信息。通过线上、线下联合摸排,基本上摸清了该公司组织结构情况。
二是理清资金流转规律。侦查人员被“皇尊网”网站注册会员登录后,发现网站的5个充值银行账户。随后,侦查人员借助公安部资金查控平台调取了上述银行账户信息及交易明细,借助Excel表格对获取银行账户交易明细进行了数据整合、筛选、透视,共拓展220个涉案银行账户。
警方对该220个银行账户再次提交查询,并对获取的数据进行综合分析,发现绝大部分资金均流入王某一尾号为7372的某银行账号,随后资金流入二级、三级账户,通过追溯初步确定了约497个目标银行账户。
三是查清涉案人员信息。经过近半年的侦查,侦查人员将初步确定的涉案人员信息和涉案网站提交技侦、网安部门进行监控,经技术部门大量细致、艰苦的工作,获取了大量直接、关键,有指向性的证据材料,掌握了部分涉案人员人口及居住信息。
同时,在潍坊市公安局经侦支队情报大队的支持下,侦查员借助i2软件对传销参与人数据进行分析,获取了传销参与人的树状图。侦查人员两人一组分成若干个蹲守小组,对确定的传销组织骨干人员进行盯点蹲守,掌握其活动规律,为集中抓捕提供条件。
