广东开平银行余振东 贪污挪用巨额公款 原中银开平支行原行长余振东被押回国
余振东在美国警方的押送下走下飞机
余振东被中国警方迅速逮捕
昨日(16日),美国联邦执法机关执法人员在北京首都国际机场与中国警方办理了案犯移交手续,将从中国外逃至美国的疑犯中国银行广东开平支行原行长余振东移交给中国警方。
部分赃款已返还中国
余振东为中国银行广东开平支行原行长,1993年至2001年间贪污挪用巨额公款,作案后潜逃美国。2001年10月,广东省检察机关依法对余振东立案侦查。同年11月5日,根据《中美刑事司法协助协定》,中方要求美方就此案向中方提供刑事司法协助。
经中美两国执法机关密切合作,2001年12月,美方没收了余振东转往美国的部分赃款,并于2002年12月将余振东拘押。2003年9月,美方将所没收的赃款全部返还中方。2004年4月16日,美方将余振东驱逐出境并押送至中国。
中美刑事司法成功合作
余振东的缉捕归案,是中美刑事司法合作的成功案例,也是继中国银行广东开平支行特大贪污挪用公款案查办工作取得重要进展后的又一成果。20 03年12月《联合国反腐败公约》开放签署后,各国将加强合作,联手预防和打击腐败这一国际公害。中国执法机关将通过国际多边和双边司法合作,进一步加大境外缉捕工作力度,严厉打击跨国(境)犯罪活动。
中行开平支行案回溯
三任行长盗用资金4.83亿美元
据《财经》杂志报道,20世纪90年代初,许超凡、余振东、许国俊3人分别担任了开平支行的行长、副行长和经理,并逐级递进地担任了中行开平支行行长。1993年前后,3人开始利用职务之便,窃取银行资金,至案发时所盗用资金已高达4.83亿美元。
1997年中行禁止分支行进行外汇买卖后,许超凡还利用当地大型国有企业开平涤纶集团开设的外汇账户进行炒作。1998年以后,随着许超凡等人“胃口”越来越大,开平支行的被盗资金也越来越频繁地涌向境外。
1998年3月起,许超凡等人将所盗主要资金,以假贷款名义划入开平涤纶旗下两家新建工厂账下,再经两厂的银行户口转账到香港潭江实业,进而通过其亲戚许日成、邝华宝等人转至香港或海外的私人账户。两年间,这一路径共汇出16笔,总计7500万美元。在1999年许超凡升任广东省分行财会处处长后,余振东、许国俊次第接任支行行长,盗窃流水线一直在运行。
