周希俭最新消息 最新消息|俄3M骗局席卷中国 数百万国人已经上当
《俄罗斯经济评论》注意到,近日在朋友圈、公众号等媒介泛滥着一个新的"3M"骗局。为什么20多年前的一个骗局又故伎重演?为什么一个多次被通缉的诈骗犯仍然还敢出来行骗?为什么中国投资者们不吸取千万俄国公民血的教训?为什么贪心的人们总是相信会有奇迹?《俄罗斯经济评论》为广大读者解开3M的惊天骗局。
3M骗局的前世今生
MMM合作社成立于1989年,以此为基础又成立数十个商业公司,其中就包括MMM公司。上世纪90年代MMM公司在俄罗斯曾经建立过臭名昭著的"金融金字塔",这个惊天的陷阱让俄罗斯有1500万人经济蒙受了巨大的损失。
MMM公司最初是销售当时利润极高的计算机和办公设备,在上世纪九十年代初公司开始向大众集资并许以高额利息。当时,几乎俄罗斯所有媒体都刊登了MMM公司的集资广告,马夫洛基的名字和MMM公司的名字在舆论媒体中成了关键词。
一时间,MMM公司在俄罗斯家喻户晓,马夫洛基成了俄罗斯人们心目中的中心人物。MMM公司在俄罗斯主要城市开办了大量分支机构发售股票,1994年该公司承诺只要向MMM公司投资100美元,便可在半年内收回500美元,年终回报率高达400%。在强大的宣传和高回报的诱使下,人们相信只要购买MMM公司股票就能发财。MMM公司的股票遭到了抢购。
到1994年6月份,MMM公司股票价格每股较面值上涨了36.5倍,达37500卢布。仅半年时间,MMM公司凭藉股票的「金字塔」式投资返还方案,吸收了数千亿卢布的资金,在60多个城市设有代理处,其交易周转金占全俄罗斯交易周转金的一半,每天出售股票获得的收入达400亿卢布。
1994年7月22日,俄政府突然公开声明,政府对MMM公司许诺的400%的年回报率持怀疑态度,政府也不保证对MMM公司投资的安全。至此,投资者才意识到诱人的承诺不过是一种欺骗,信心发生动摇,停止投资、要求兑付,金字塔彻底倒塌,MMM公司最终破产,投资人的钱血本无归。
马夫洛基本人被俄有关部门提起多项诉讼,1997年12月17日谢尔盖.马夫洛夫被全俄通缉,一年后被国际通缉。嫌犯销声匿迹了5年的时间。到2003年冬天以前一直没有关于他的任何消息。有传闻称他一直在希腊或者北欧某国,但后来证实马夫洛基从来没有离开过莫斯科,更没有离开过俄境。
2003年1月31日,马夫洛夫在莫斯科被捕。据他本人交代,在被捕前他曾在因特网上建立过一个金融交易平台Stock Generation(SG),后来因平台大量交易付款延误而被关闭。
从2003年开始,马夫洛夫被国家多次提起公诉。 2004年1月27日因税务问题被公诉,2月3日因涉嫌诈骗被起诉,2006年3月因以欺骗手断侵占他人财产被起诉。在2007年5月份以前,马夫洛夫多罪并罚,一直呆在监狱里, 5月份被释放。
马夫洛夫出狱后继续兴风作浪,在多个国家重筑"金融金字塔"。先后在各地推行MMM-2011和MMM-2012,2012年4月在白俄罗斯警方提起公诉,罪名是涉嫌非法商业活动。2015年有14个参与MMM-2011项目的嫌犯被白俄有关部门判4-5年的有期徒刑。
2012年5月21日莫尔多瓦国家银行冻结了参与MMM-2011项目的数百个帐号。4月份莫尔多瓦检查院对马夫洛基进行立案侦察,怀疑他进行非法的商业活动和无许可证的情况下进行金融活动。
莫尔多瓦政府曾多次禁止了MMM-2011的广告传播,该国央行强调MMM-2011/МММ-2012项目属于非法。2012年7月俄罗斯莫斯科内务部对MMM-2011项提起刑事诉讼,有证据表明该项目涉嫌巨额诈骗。
3M平台骗局大揭秘
3M平台具体的运行模式是:3M平台发行一种叫"马夫洛"的虚拟物品,投资人需先以"提供帮助者"的身份去购买该物品,过程和淘宝购物差不多。购买"马夫洛"时,投入资金最低60元最高6万元,每次必须以10的倍数买入。
在经过15天冻结期后,又以"寻求帮助者"的身份等待他人来买你的"马夫洛",这样你才能套现。买家由系统自动匹配,匹配期限为1到14天,在等待期间,每天都有1%的利息,30天就能赚30%的利息。在15天的冻结期内不能取消订单,否则账户会被冻结,15天-30天后可以随时连本带息出场。
很明显,众多投资者投钱进入平台,钱本身没有产生利润,资金没有进行金融或者实业的再投资。那么钱怎么可能生钱呢?投资者的利润从哪里变出来的呢?其实3M骗局是庞氏骗局的一种,是最古老和最常见的投资诈骗,该骗局骗人向虚设的投资,以投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当。
庞氏骗局在中国又称"拆东墙补西墙"、"空手套白狼"。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。从3M骗局在各国家的欺骗过程可以发现,开始平台利用高额的利润骗取众多的投资者投入其中,当投资人数膨胀到一定程度时,平台就会崩塌。
《俄罗斯经济评论》提醒广大中国投资人,不要轻信一个毫无信誉的平台,3M在多个国家被指控诈骗,3M诈骗团伙可谓罪行累累。希望中国投资人擦亮眼睛不要上当,也希望政府能本着对国民负责的态度早日将行骗者绳之以法。《俄罗斯经济评论》也在此严肃批评某些媒体和信息平台,这些媒介任凭3M团伙疯狂散布散步谣言而不加制止,这是一种对读者极其不负责任的行为。
