代旭调查牵涉 瑞信因涉嫌逃税和洗钱在五国接受调查 牵涉数千人

2017-08-12
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文章简介：据彭博报道,瑞士第二大财富管理公司瑞士信贷集团迎来了一项彻底的逃税和洗钱调查,这项调查覆盖了五个国家,可能牵涉到了数以千计的账户持有人.荷兰

据彭博报道,瑞士第二大财富管理公司瑞士信贷集团迎来了一项彻底的逃税和洗钱调查,这项调查覆盖了五个国家,可能牵涉到了数以千计的账户持有人。

荷兰当局的调查人员已经拘捕了两名相关人员,扣押了一块金条、画作及珠宝等物品,目前则正在调查另外数十名嫌疑人,他们涉嫌在瑞士账户中隐瞒了数千万乃至上亿欧元的资金,该国财政情报及调查局(FisCAl InforMATion and Investigation Service)周五称。另外,澳大利亚、德国、英国和法国也正在开展相关刑事调查,并就瑞士信贷集团职员在这些活动中所扮演的角色对其展开质询。

对于瑞士信贷集团首席执行官谭天忠(Tidjane Thiam)来说,这些调查代表着一种挑战,原因是他正在对该集团采取转型措施,目的是将业务重心放在财富管理业务上,同时还正在权衡考量各种增资选择。瑞士信贷集团此前的不端行为招来了罚款,从而导致该集团的资本基础受损。

瑞士信贷集团称,该集团设在伦敦、巴黎和阿姆斯特丹的办事处都在当地时间周四受到了当局的搜查,这些搜查与客户税收事务有关,并称其正在配合当局的调查。

“涉案的数据量及其国际覆盖范围使得本案成为了一桩特殊案例。”瑞士博朗律师事务所(Bonnard Lawson)驻日内瓦的律师Thierry Boitelle说道。

瑞士信贷集团股价下跌1.2%至14.90瑞士法郎,是“彭博欧洲银行指数”(Bloomberg Europe BAnks Index)中表现第二差的股票。