英达被捕 网曝英达洗钱被捕 疑似英达认罪书曝光

2018-02-19
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文章简介：2月24日,有消息称,近日一位名为"英达"(YingDa)的北京居民在美国被捕,因为分50次存入46万美元,且为了绕过监控每次金额都低于1万

2月24日,有消息称,近日一位名为“英达”(YingDa)的北京居民在美国被捕,因为分50次存入46万美元,且为了绕过监控每次金额都低于1万美元,英达被控涉嫌洗钱。目前,英达已放弃庭审机会,并对“刻意规避申报要求”、“进行现金拆分”等指控进行认罪。

24日下午,北京青年报记者从美国华裔律师刘龙珠处获得了检方的检控书以及英达本人的认罪书。根据检方指控,英达2011年4月到2012年3月之间的12个月之内,先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。且英达每次存钱额度都低于1万元,共分50次存入。与此同时,检控内容显示,这46.4万美元分别被存入他和他妻子在四家银行开的六个银行账户内。

康州联邦检察官认为,英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据美国联邦法律,美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。