越剧演员单仰萍专辑 越剧演员单仰萍老公周跃进涉嫌诈骗2.8亿元(图)
原上海市工商联副主席、上海金源公司董事长周跃进涉嫌合同诈骗案调查
刘建平 制图
51岁的原上海市工商联副主席、上海金源国际经贸发展有限公司(以下简称“金源公司”)董事长、总经理周跃进涉嫌合同诈骗一案逐渐浮出水面。
早报记者从多个渠道获悉,该案事发信用证——金源公司无法归还中国农业银行上海市分行(农行上海分行)巨额信用证资金,经相关部门查处后发现,上述信用证资金没有用来进口,而是被挪作他用。
“周跃进涉嫌诈骗农行上海分行2.8亿元,但这笔钱最终流向了浙江绍兴纵横集团。”消息人士指出,绍兴最大的民营企业纵横集团自2008年10月爆出资金链断裂导致停产,金源公司无法归还信用证款项。
金源成立于2000年,主要从事国际工程承包、国际经济技术合作、大型成套机电产品的出口等业务。
中信保的“决定性作用”
早报记者获得的最新消息显示,8月底,周跃进案已经由上海市公安局经济侦查总队移交给了上海市检察机关。
8月26日,上海市政协举行十一届十二次常委会议。周跃进涉嫌合同诈骗被检察机关依法逮捕的消息得以公开。此次会议还决定撤销周跃进第十一届上海市政协委员的资格。
随后,上海市工商联网站8月28日刊登信息称,“鉴于上海金源国际经贸发展有限公司法定代表人周跃进被上海市人民检察院第一分院批准逮捕,其行为严重触犯了法律,8月13日经中共上海市工商联党组讨论,建议免去周跃进上海市工商联副主席等职务,提交上海市工商业联合会十二届六次常委会议和四次执委会议审议确认。”
对此,周跃进妻子、著名越剧演员单仰萍在9月2日晚间接受早报记者采访时称,“媒体的报道有不实的地方。”
单仰萍拒绝做进一步解释,仅称“待事情有了一个真相后会与媒体联系”。
早报记者从多个渠道获得的信息显示,作为浙江纵横集团的进口代理公司——金源公司和农行上海分行签订了巨额的《减免保证金开证额度合同》,中国出口信用保险公司(以下简称“中信保”)为此履约担保。当金源公司无法还款后,农行上海分行便要求中信保承担责任。
“中信保也不想给钱,此后相关部门进行调查,最终发现信用证相关资金没有用来进口,而是被挪为他用。”消息人士说,因此相关单位欲认定为合同诈骗,而涉案金额高达2.8亿元。
公开资料显示,浙江纵横集团资金链断裂两个月后的2008年12月,农行上海分行就将金源公司推上法庭,索赔4张到期信用证项下的595万美元(约合4000万元人民币)垫付款。彼时,金源公司的代理律师在庭上承认拖欠银行款项的事实,并称金源公司是纵横集团的进口代理公司,至开庭时仍不具备偿还能力。无力偿还的原因要归结于纵横集团发生债务危机,拖欠该公司相应的款项。
