胡周斌周邦威 美邦服饰:提名胡周斌先生担任公司第三届董事会董事候选人

2017-10-24
字体:
大中小
浏览:
文章简介：上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")于日前以书面和电子邮件方式向董事发出第三届董事会第十八次会议通知,会议于2016年7月27

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")于日前以书面和电子邮件方式向董事发出第三届董事会第十八次会议通知,会议于2016年7月27日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,包括周成建、周文武、涂珂、郁亮、单喆慜,独立董事郁亮、单喆慜因公务出差以通讯方式参加本次会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持,经出席会议的董事签署表决,通过了以下议案:

一、 审议通过《关于提名胡周斌先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名胡周斌先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》。

同意提名胡周斌先生(简历见附件1)担任公司第三届董事会董事候选人(非独立董事),任期为相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对胡周斌先生的任职资格进行了严格审查,认为胡周斌先生的任职条件、工作经历符合公司董事任职要求。

公司独立董事就提名胡周斌先生为第三届董事会董事候选人(非独立董事)事项发表了独立意见,同意提名胡周斌先生为公司第三届董事会董事候选人(非独立董事)。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、 审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。同意于2016年8月12日在上海市浦东新区康桥东路800号召开公司2016年第二次临时股东大会。