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近日,前期本报报道过的中天黄金“地下炒金案”又现重大进展,随着近日国内多地公安机关相继公布侦查结果,这起由公安部挂牌督办案件的脉络更加清晰。
非法交易金额达8000亿
今年3月,警方曾表示,中天集团有限公司的地下炒金案,已经移交中区重案二队。今年6月底,创业板大唐潼金发布公告称,公司执行董事兼副主席郭建军因涉嫌牵涉非法贸易活动,已被公安部门控制调查。不过,对于郭建军被调查的细节,公告中并未透露。
7月16日,据警方对外披露的新信息显示,自2009年4月以来,以郭建军为首的家庭式犯罪团伙,未经国务院期货监督管理机构的批准,以中天集团有限公司、中天黄金交易zh有限公司的名义,向全国各地发展公司和个人6000多个,主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货,向全国31个省(市、区)和地区发展客户4万多人。
通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易,累计收取客户保金约15亿元,非法交易额达8000多亿元,非法近10亿元。
查询显示,中天集团有限公司原为中天集团,是金银业贸易场下面141号A类会员。3月10日,金银业贸易场发布公告称,暂停其司理人李锡明及周玉莹的职务。不过当记者再次登录金银业贸易场的官方网站查询,在“认可电子交易商名单”一栏中已经mu了中天的踪迹。
高佣金发展商
在高额佣金的诱惑下,越来越多的人成为中天黄金的商。郭建军的“中天骗局”不仅使自己身陷囹圄,还把众多商牵扯了进来。近日,国内多个地方的中天黄金的商因“非法经营”而受到当地警方的调查。
据了解,客户每交易100盎司黄金需缴纳大约100美元的佣金和手续费。商就从中天集团有限公司获取60到70美元不等的返佣。
近日,国内多地警方相继披露了“中天黄金”案件的调查进展。本月初,徐州警方对外披露称,中天黄金在徐州的商徐州万博咨询服务有限公司。自2009年至2012年2月该公司非法经营黄金期货交易收取佣金 (非法)5000余万元,涉及非法经营额达300余亿元。
此外,就在前几天,南昌警方也通报了“中天黄金”案件的进展。公开资料显示,中天黄金在江西发展的商共有20多个,能够立案的有两个:以南昌熊某为首的非法经营黄金期货案,以南昌李某、涂某、计某为首的非法炒金案。
“虚拟盘”的骗局
“如果是实盘,即使中天出事了,客户肯定能从合法渠道拿到钱。因为如果是实盘,客户资金不在交易商那里。”中天黄金的一位炒金客韩先生此前表示,在他看来中天黄金的炒金系统只是一个“虚拟盘”。看似明晰的黄金期货交易,实际上是在中天设定的一个“虚拟盘”中买进卖出,就像玩一场游戏,客户的一切交易都是的。
警方披露的信息也印了韩先生的推测。据警方相关人士介绍,中天黄金公司的交易软件是自主研发,黄金价格也由公司操控,意味着客户无论是买涨还是买跌终都亏损。并且,软件上发生的交易是内盘交易,实际上mu真实资本市场合约的交割,与资本市场毫无关系,交易的资金mu流到资本市场上,而是被中天黄金公司挪作他用。
交易监管未必管用
这个事件能够警示者的是,不能片面地以为现货黄金交易市场有监管单位就buhi出事,其实监管单位未必能起到某些者想当然的作用。四川一位金融行业zhj就曾表示,金银业贸易场本身只是个自律性质的机构,mu日常监管职能,“就像内地的行业协会,对于会员的不规范行为也mu行政干涉的权限,只是在会籍申请和开除会籍的时候行使一定的监管职能。”
国内的黄金品种仍然较少,尤其是适合个人者参与的品种并不多,多数个人者只能转向地下交易市场,类似于高德黄金、联泰黄金以及中天黄金这样的地下炒金公司才有了生存的空间。
目前上海期货交易所已经在积极地修改黄金期货合约,黄金夜市交易也在酝酿推出,这些举措将进一步满足我国贵金属者日益增长的需求,推进我国贵金属市场的健康发展。
