汪建中简历汪建中自曝股市洗钱案真相及全过程汪建中个人简历(图)

2017-12-22

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文章简介：[中国企业家](综合报道)国内证券市场首宗"洗钱案"22日在合肥中院开审,有"股市第一黑庄"之称的北京首放执行董事汪建中的三名亲属站到被告席上.该案由震惊证券界

【中国企业家】(综合报道)国内证券市场首宗"洗钱案"22日在合肥中院开审,有"股市第一黑庄"之称的北京首放执行董事汪建中的三名亲属站到被告席上。

该案由震惊证券界的"汪建中荐股案"引发。据证监会通报显示,2007年1月-2008年5月,在汪建中的带领下,北京首放向公众发布"掘金报告"咨询报告,并提供给多家报刊、网站发布。借荐股之机,汪建中通过买卖38只股票和权证,累计获利超过1.25亿元。

证监会认定,汪建中、北京首放的上述交易操作行为,违反了证券法。2008年10月23日,证监会对汪建中开出《行政处罚决定书》,没收违法所得1.25亿余元,并处等额罚款,同时通报了汪建中涉嫌操纵股市一案。2009年6月4日,证监会向法院申请强制执行。

在昨日庭审现场,汪建中被立案调查之后,因害怕更多财产被冻结,遂指使被告人汪建华、汪谦益帮助其转移资金。同年6月,二人在明知资金系汪建中操纵证券市场的犯罪所得的情况下,仍受汪建中的安排为其提供资金账户,通过转账等方式协助资金转移,其中汪建华转移1.

08余亿元资金、汪谦益转移1.05余亿元资金。同年7月至8月,被告人赵志宏又受汪建中的指派,继续分流资金。9月,在得知证监会拟对汪建中作出处罚决定后,赵志宏按照汪建中的指示,亲自或安排他人直接取现1.72余亿元。

庭审中,三名被告人坚称,只知道帮汪建中转钱违规,顶多被罚点钱,并不知道自己的行为会触犯刑法。据《21世纪经济报道》披露,一位参加庭审的在场人士转述,在当天的陈述环节,汪建中的三哥、被告人汪谦益为自己辩护时,从口袋掏出一张纸,念了16条之多。据现场人士称,在汪谦益的辩词中,曾出现这样的内容:"我是平民老百姓,文化低,认知有限,相信法律是公平的。希望法庭依据事实、证据,公平审理,判我无罪。"