广东省纪委钟世坚 涉黑团伙头目涉嫌向广东省纪委原副书记钟世坚行贿47万元

20名被告人共涉嫌犯多宗罪昨在广州市海珠区法院受审

金羊网讯 记者董柳、实习生陈文、通讯员黄洋洋报道:注册成立公司放高利贷并暴力追债、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事……以被告人谭霖为首的20名涉黑团伙成员18日起在广州市海珠区法院受审,他们共涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、行贿罪、重婚罪、伪造武装部队证件罪等。

其中,团伙头目谭霖被指向时任广东省纪委副书记钟世坚行贿人民币47万元。

开“夫妻档”建涉黑组织放高利贷

谭霖1968年出生。1986年11月,18岁的他在广西壮族自治区藤县古龙镇与雷某某登记结婚。在未办理离婚的情况下,他于1989年在广东省鹤山市与江某莲以夫妻名义开始共同生活,并育有二子一女;直至2005年12月,谭霖在广州又与明知对方有配偶的敖卓韵登记结婚。

婚后,两人干起了一票票“大事业”。公诉机关指控,从2007年开始至2015年,被告人谭霖、敖卓韵注册成立了广东九鼎投资担保有限公司(以下简称“九鼎公司”),并以该公司为幌子,以个人或公司名义,以2%至9%的月息,发放高利贷给资金周转困难的不特定被害人。

同时,有目的地发展万里直等6名被告人为骨干成员,纠合孙云涛等10多名被告人,对无法归还高额债务的被害人,采取非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、威胁、恐吓、殴打等手段追讨债务,或逼迫债务人将高利贷利息包含在内重新写成借据,并借此侵吞被害人的房产、公司及其他财产,逐步形成了以谭霖、敖卓韵为首的黑社会性质组织。

作为组织者、领导者,谭霖、敖卓韵对内明确等级、严格分工,将违法犯罪所得按一定比例作为对组织成员的报酬;对外承揽追债事务,从中收取30%至35%的高额回报,并通过成立多个公司,扩大经营范围,在广州、鹤山、湛江、阳江等地多次进行违法犯罪活动,为黑社会性质组织的生存和发展聚敛巨额财产,严重破坏了社会生活秩序,影响恶劣。

借款未归还遭淋红油、殴打、恐吓

刘余某某是众多被害人中的一个。起诉书指控,2008年9月,刘余某某为购买商铺物业向九鼎公司借款人民币250万元,月息4.5%,期限2个月,九鼎公司扣除首月的月息后,实际支付239万元。后来,因九鼎公司扣押刘余某某的房产证,致其无法向银行贷款,而未能按期归还欠款。

2008年11月起至2009年5月,谭霖、敖卓韵为追讨欠款,组织、领导、指挥10多名被告人多次到刘余某某的住所地广州市海珠区某房,对刘余某某及其家属进行拦截、恐吓、跟踪和阻止外出,并砸门、淋红油、破坏监控设备;多次到刘余某某经营的休闲中心及商铺打砸闹事、淋红油,驱赶前来消费的客人,强拿硬要、任意损毁、占用财物,严重影响正常经营。

2009年5月18日,刘余某某为躲避控制、骚扰,和姐姐刘某笑、儿子余某华逃到番禺区锦绣香江小区,同日晚,谭霖、敖卓韵获悉该情况后,组织、指挥多名被告人驾车将途径的刘某笑、余某华强行掳上车,先后带至三处进行控制、威胁、恐吓,还殴打余某华的头部,逼迫两名被害人签订空白借款合同。最终,刘某笑、余某华被赶到的民警解救。

因刘余某某欠债,谭霖、敖卓韵向广东省鹤山市法院提起民事诉讼。2010年1月19日上午,谭霖、敖卓韵组织、指挥多名被告人将开完庭行至法院门口的刘余某某强行掳上车,带至河边,对其进行殴打,并威胁、恐吓、逼迫其签订空白合同,后将其转移至另一辆车上,带至鹤山市一派出所,后刘余某某被民警解救。

受人之托追债却“暗自截留”钱款

早在2012年,深圳深德泰资产管理有限公司老板陈某民为购买林地向广州铭誉物业管理公司(以下简称“铭誉公司”)借款,到期后未能归还欠款。

公诉机关指控,2013年7月,铭誉公司委托谭霖、敖卓韵所在的广州银鼎财务咨询有限公司追讨欠款。铭誉公司老板徐某兵与广州银鼎财务咨询有限公司签订《委托合同》,约定由后者代铭誉公司向陈某民催收欠款1300万元及利息,并按实际收回的本金和利息的35%作为报酬。

2014年1月28日15时许,谭霖、敖卓韵组织、指挥多名被告人到深圳市福田区园博园酒店上岛咖啡店门口将陈某民强行掳上车,将其从深圳带到广州某偏僻处,威胁、恐吓其还款。同日22时许,谭霖等人得知陈某民的家属报警后,安排人将陈某民带至广州市天河区黄村派出所,并安排人在派出所门口监视。

至同月30日19时许,双方在派出所内签下还款300万元的协议后离开派出所。随后,上述被告人又立即将陈某民先带至某酒店,后带至天河区水汇桑拿健身中心进行拘禁,至同月31日收取陈某民的200万元银行汇款后才放行。

在谭霖、敖卓韵等人进行非法拘禁期间,陈某民被威胁在上述酒店和桑拿健身中心分别刷卡支付被告人的消费14811元、10941元。

然而,当谭霖、敖卓韵等人向陈某民追回200万元欠款后,却对铭誉公司老板徐某兵隐瞒真相称仅追回100万元,按约定仅汇给徐某兵65万元,从而骗得徐某兵65万元。

向广东省纪委原副书记钟世坚行贿47万

公诉机关还指控谭霖犯有行贿罪,其行贿的对象是广东省纪委原副书记钟世坚和广西藤县原县委书记秦国明。

根据指控,2013年5月至2014年2月,谭霖在广东九鼎投资集团有限公司报请广东省金融办审批有关业务以及帮助广西索芙特集团有限公司拿回被司法机关扣押的保证金的过程中,为获得时任广东省纪委副书记钟世坚的帮助,分多次贿送给其人民币47万元。

此外,2004年11月,谭霖以广东粤林林产化工有限公司的名义通过拍卖的形式获得了藤县交口、和平、三江三个水电站70%的股权。为了获得时任广西壮族自治区藤县县委书记秦国明在产权转移等方面的帮助,分多次贿送给其人民币共计90万元。

据悉,广东省纪委原副书记、广东省监察厅原厅长钟世坚(正厅级)涉嫌受贿罪、行贿罪案已进入司法程序;谭霖的另一行贿对象秦国明因受贿罪和巨额财产来源不明罪被广西高院二审判处有期徒刑12年。

记者从法院了解到,本案庭审预计持续到本周五。