设“仙人掌计”套走6300万海口开审特大诈骗案

2018-02-28

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文章简介："种上半亩仙人掌,此地有金三百两",这个几乎蔓延全国的财富神话让近三千家农户上当受骗甚至倾家荡产.8月23日上午,海口市中级人民法院公开开庭审理了这宗震惊全国的"仙人掌"诈骗案,海南锦绣大地生物工程***及公司高层主管被指控骗取全国各地种植户6300多万元,分别面临涉嫌合同诈骗罪.虚报注册资本罪和故意销毁会计凭证.会计账簿罪等多项指控.第一招:仙人掌为道具精心设骗局海口市检察院指控,1999年,王志忠得知墨西哥米邦塔食用仙人掌在国内开始引种,属新品种,决定从事仙人掌

“种上半亩仙人掌,此地有金三百两”,这个几乎蔓延全国的财富神话让近三千家农户上当受骗甚至倾家荡产。8月23日上午,海口市中级人民法院公开开庭审理了这宗震惊全国的“仙人掌”诈骗案,海南锦绣大地生物工程***及公司高层主管被指控骗取全国各地种植户6300多万元,分别面临涉嫌合同诈骗罪、虚报注册资本罪和故意销毁会计凭证、会计账簿罪等多项指控。

第一招:仙人掌为道具精心设骗局

海口市检察院指控,1999年,王志忠得知墨西哥米邦塔食用仙人掌在国内开始引种,属新品种,决定从事仙人掌种苗的种植和销售。1999年底,王志忠等人在海南澄迈县福山镇红旗坡建立了约600亩的仙人掌种苗栽培基地,先后引进仙人掌种苗66万株进行栽培种植。2000年4月14日,王志忠和阮东升为从事仙人掌的种植和销售,在海南省工商局注册成立“海南锦绣大地生物工程***” 下简称锦绣大地公司 ,王志忠担任法人代表、董事长、总经理,车延滨、王志勇任副总经理。

第二招:大肆刊登虚假广告欺骗农民“吃我一掌,美味健康”“新世纪富商路,大地与您共发展。”就是这诱人的广告,让全国近3000户种植户上当受骗。重庆农民蒙进元为种植仙人掌,负债累累,年迈多病的父亲在大年初四服毒身亡。辽宁的林大妈为“福星高照”的仙人掌倾家荡产,相濡以沫的老伴离开她,过春节一个人就着眼泪吃着一碗白菜。

在销售仙人掌种苗过程中,王志忠等人利用人们对媒体的信任,采用密集的广告宣传手法,虚假宣传仙人掌的经济价值及市场前景,采取多种欺骗手段诱骗种植户购买仙人掌种苗。此后寻找各种借口不予履行或部分履行合同。2000年底,锦绣大地公司利用各地农民致富的迫切心理,以及对中央及省级电视台、广播电台等媒体的信任,大量制作“米邦塔1615财富倍增计划”的宣传图片、光碟、图书及手册等进行广泛宣传,夸大种植仙人掌的经济效益和市场前景,诱骗种植户购买公司的仙人掌种苗。

第三招:虚假承诺回收菜片骗取客户信任

公诉机关指控,除了通过广告扩大影响,为进一步骗取种植户的信任,锦绣大地公司在2001年3月至2002年11月,先后在全国各地设立了14家分公司,并培训营销人员。2001年6月,该公司在海口召开了第一次市场工作会议,决定试行以签订有效期1 2年不等的订单合同来发展订单合同示范种植户。合同中明确承诺回收菜片,以此打消种植户仙人掌菜片无销路的后顾之忧。

这种“订单合同”方式,诱惑更多的人加入种植仙人掌的行列。

第四招:涉嫌虚报注册资本1500万元

据公诉机关指控,2002年3、4月份,为夸大公司经营实力,王志忠决定将锦绣大地公司的注册资本从300万元增至1000万元,并指定主管公司财务工作的王志勇直接负责变更事宜。

王志勇指令吕华燕着手办理变更登记手续,并取出该公司销售种苗款的416万元,分别以王志忠、阮东升、王志勇、彭云程、车延滨的名义,分别存入该公司在建行的基本账号。经王志勇同意,吕华燕将阮东升代该公司支付给电视台和广告公司的170万元,作为阮东升对公司的债权转为投资;将王志忠代付的114万元作为债权转为王志忠对锦绣大地公司的投资。

按照王志勇的指令,吕华燕伪造锦绣大地公司《股权转让协议书》、《债权转股协议书》、《海南锦绣大地生物工程***债股确认协议》等证明文件,并在上述文件上替代股东签名,持以上虚假文件及验资报告,到工商局办理增资扩股的变更手续,将锦绣大地公司的注册资本从300万元增加到1000万元。经专项审计,仅有王志忠、阮东升为锦绣大地公司实际出资700万元,锦绣大地公司虚报注册资本300万元。公诉机关审查,锦绣大地公司利用上述相同的方法,虚报注册资本共计1500万元。

种植户上访惊动公安部,海南省公安厅专案组调查“仙人掌”骗局

据了解,因锦绣大地公司以“订单合同”销售仙人掌种苗,取得大量资金后不履行回购义务,各地种植户纷纷上访。2004年12月14日,海南省工商局以涉嫌合同诈骗犯罪将该案线索材料移送海南省公安厅。2005年2月,公安部下发了《关于查报锦绣大地公司涉嫌合同诈骗一案的通知》。同年2月24日,中央***、***处***、公安部部长***在国家信访局第45期来信摘要中做出批示,要求公安部及海南省委、省政府领导关注此事,公安机关提出意见。

同年3月5日,省公安厅决定由经侦处牵头主办,成立代号“3·03”的专案组,对锦绣大地公司高管人员及其资金账户、财产情况以及涉嫌其他经济犯罪问题展开全面调查。

东窗事发后为逃避调查,挖坑焚毁财务资料销毁会计凭证账簿

据指控,2003年下半年,由于种植户的投诉,为应对有关部门的调查,王志勇与王志忠商量决定将内账会计资料销毁。

随后,王志勇指使王立国对2003年前的内账会计资料进行清理,将清理后的财务资料交给车延滨,并通知他将整理好的内账会计资料拉到福山基地销毁。2003年10月底,王立国到海口召集该公司财务人员吕华燕、张红琪、李萌、赵灵军、王芳等人,对2002年5至12月的内账会计资料进行清理后,交给车延滨。2003年11月1日傍晚,车延滨将整理好的会计资料运往澄迈县福山镇的仙人掌基地,并放在基地附近事先挖好的土坑里,点火焚烧。2004年7月,王志勇指使王立国销毁剩余的锦绣大地公司及各分公司2001年6月至2002年4月的内账会计资料及部分销售合同。王立国伙同他人将剩余的锦绣大地公司的内账会计资料及部分合同销毁。

经检方调查,被销毁的财物资料中包括锦绣大地公司及各分公司2002年5月至2002年12月的部分账本、财务报表及所有原始凭证等,涉及发生金额1384万余元。

警方辗转九省市取证,“仙人掌”诈骗窝案嫌犯纷纷落网

专案组经侦查发现,主要犯罪嫌疑人在北京。2005年3月9日,专案组派人赴京行动。

为防止犯罪嫌疑人转移赃款、赃物及罪证潜逃,京、琼两地公安机关连夜开展紧急抓捕行动。3月16日将犯罪嫌疑人王志忠、车延滨、王志勇等人抓获;2005年5月16日,犯罪嫌疑人王立国投案自首;2005年8月30日及9月13日,专案组分别在南京及杭州将赵亚波、关晓海抓获,2005年11月17日将吕华燕逮捕归案。