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2003年4月22日,中国石油化工股份有限公司在北京举行二零零三年第一次临时股东大会。大会听取了《中国石化首届董事会工作总结报告》和《中国石化首届监事会工作总结报告》,并选举产生了中国石化第二届董事会。
董事成员为陈同海、王基铭、牟书令、张家仁、曹湘洪、范一飞、陈清泰、何柱国、石万鹏、张佑才、曹耀峰,其中陈清泰、何柱国、石万鹏、张佑才为独立董事。李毅中、王益因工作调整,根据公司章程第九十五条,没有参加本次选举。
第一届董事会董事长李毅中、董事王益、张恩照、刘国光、黄敏(女)不再担任本公司董事。会议还选举产生了中国石化第二届监事会,王作然、张重庆、王培军、王显文、张保鉴、康宪章、崔建民、李永贵为股东代表出任的监事,其中崔建民、李永贵为独立监事。
此外,苏文生、崔国旗、张湘林、张海潮为代表职工出任的监事。第一届监事会主席于清波、监事侯绍健、蒋宝兴不再担任公司监事。下午举行的中国石化第二届董事会第一次会议,选举陈同海为董事长,王基铭为副董事长。
经董事长提名,聘任王基铭为总裁。经总裁提名,聘任牟书令、张家仁、曹湘洪、王天普为高级副总裁;聘任王志刚、章建华、蔡希有、李春光为副总裁;聘任张家仁为财务总监(兼)。经董事长提名,聘任陈革为董事会秘书。
下午举行的中国石化第二届监事会第一次会议,选举王作然为监事会主席。
新一届董事会、监事会成员简历: 陈同海,54岁,董事长。陈先生一九七六年九月东北石油学院采油工程专业毕业,高级经济师,拥有石化行业管理和宏观经济管理工作的丰富经验。自一九八三年三月至一九八六年十二月,任原中国石油化工总公司镇海石油化工总厂党委副书记、书记;自一九八六年十二月至一九八九年七月,任浙江省宁波市常务副市长;自一九八九年七月至一九九一年六月,任浙江省计经委常务副主任;自一九九一年六月至一九九二年二月,任浙江省宁波市代市长;自一九九二年二月至一九九四年一月,任浙江省宁波市市长;自一九九四年一月至一九九八年四月,任国家计划委员会副主任;自一九九八年四月起任中国石油化工集团公司副总经理。
陈先生在二零零零年二月当选为中国石化首届董事会董事、副董事长。
王基铭,60岁,副董事长、总裁。王先生一九六四年九月华东化工学院石油炼制专业毕业,教授级高级工程师,在中国石油石化行业拥有三十多年管理工作的丰富经验。自一九八四年十一月至一九九三年六月,任原中国石油化工总公司上海石化总厂副厂长、代厂长、厂长;自一九九三年六月至一九九四年二月,任上海石油化工股份有限公司董事长兼总经理;自一九九四年二月至一九九八年四月,任原中国石化总公司副总经理兼上海石油化工股份有限公司董事长;自一九九八年四月至二零零零年二月,任中国石油化工集团公司副总经理。
王先生在二零零零年二月当选为中国石化首届董事会董事,并任中国石化总裁,二零零一年十二月起兼任上海赛科石油化工有限责任公司董事长。
牟书令,58岁,中国石化董事、高级副总裁。牟先生一九六八年七月北京石油学院采油工程专业毕业,教授级高级工程师,在中国石油行业拥有三十多年管理工作的丰富经验。自一九九零年二月至一九九七年四月,任江苏石油勘探局副局长、局长;自一九九七年四月至一九九八年四月,任胜利石油管理局局长;自一九九八年四月至二零零零年二月,任中国石油化工集团公司副总经理。
牟先生在二零零零年二月当选为中国石化首届董事会董事,并任中国石化副总裁。
张家仁,58岁,中国石化董事、高级副总裁兼财务总监。张先生一九六六年七月合肥工业大学电机电器专业毕业,教授级高级经济师,在中国石化行业拥有三十多年管理工作的丰富经验。自一九八七年八月至一九九四年七月,任原中国石油化工总公司镇海石油化工总厂副厂长、厂长;自一九九四年七月至一九九八年四月,任镇海炼油化工股份有限公司董事长兼总经理;自一九九八年四月至二零零零年二月,任中国石油化工集团公司副总经理。
张先生在二零零零年二月当选为中国石化首届董事会董事,并任中国石化副总裁,二零零零年三月兼任财务总监。
曹湘洪,57岁,中国石化董事、高级副总裁。曹先生一九六七年七月南京化工学院高分子专业毕业,中国工程院院士,教授级高级工程师,在中国石化行业拥有三十多年管理工作的丰富经验。自一九八四年七月至一九九七年八月,任原中国石油化工总公司北京燕山石化公司副经理兼总工程师;自一九九七年八月至二零零零年二月,任北京燕山石化有限公司总经理、董事长,兼任北京燕化石油化工股份有限公司董事长。
曹先生在二零零零年二月当选为中国石化首届董事会董事,并任中国石化副总裁。
范一飞,39岁,中国石化外部董事。范先生一九八二年七月常州财经学校基建财务与信用专业毕业,一九九零年九月财政部财政科学研究所财政学专业硕士研究生毕业,一九九三年七月中国人民大学财政学专业博士研究生毕业,高级会计师。
一直从事金融管理工作,具有较丰富的金融管理经验。自一九九四年二月至一九九四年九月,任中国建设银行信托投资公司总经理助理兼计财部经理;自一九九四年九月至一九九六年七月,任中国建设银行资金计划部副主任;自一九九六年七月至一九九八年一月,任中国建设银行财务会计部总经理;自一九九八年一月至二零零零年二月,任中国建设银行计划财务部总经理;自二零零零年二月起任中国建设银行行长助理。
陈清泰,65岁,中国石化独立非执行董事。陈先生一九六四年二月清华大学动力系毕业,研究员,教授。自一九八二年十月至一九九二年七月,任中国第二汽车制造厂总工程师、总经理及董事长,兼神龙汽车有限公司董事长;自一九九二年七月至一九九三年四月,任国务院经济贸易办公室副主任;自一九九三年四月至一九九八年三月,任国家经济贸易委员会副主任;自一九九八年三月起任国务院发展研究中心副主任、兼第九届全国政协委员;二零零零年七月兼任清华大学公共管理学院院长。
陈先生在二零零零年二月当选为中国石化首届董事会独立非执行董事。
何柱国,53岁,中国石化独立非执行董事。何先生是香港烟草有限公司(一家在亚太区的烟草制造商和分销商)主席。何先生亦是加拿大省政府退休基金、安大略市雇员退休金管理局合办的合营公司泛华投资集团有限公司的主席兼董事,负责计划泛华投资集团有限公司的投资和管理策略。
何先生为泛华集团控股有限公司的主席,并为中航兴业有限公司的非执行董事,两家公司均在香港联交所上市。何先生亦为全国政协委员和山东省人民政府经济咨询顾问。何先生是中国对外经济贸易大学校董,亦是北京大学名誉校董和香港中文大学的校董。何先生在二零零零年六月当选为中国石化首届董事会独立非执行董事。
石万鹏,65岁,中国石化独立董事。石先生一九六零年八月北方交通大学铁路运输管理专业毕业,教授级高级工程师。石先生长期从事经济管理工作,具有丰富的宏观经济管理经验。自一九八三年一月至一九八七年一月,任国家经济委员会交通局副局长;自一九八七年一月至一九八八年五月,任国家经济委员会经济技术协作局局长;自一九八八年五月至一九九一年七月,任国家计划委员会生产调度局局长;自一九九一年七月至一九九二年七月,任国务院生产办公室副秘书长;自一九九二年七月至一九九三年四月,任国务院经济贸易办公室副主任;自一九九三年四月至一九九七年七月,任国家经济贸易委员会副主任;自一九九七年七月至一九九八年三月,任中国纺织总会会长(正部长级);自一九九八年三月至二零零二年二月,任国家经贸委副主任。
二零零二年三月起任第九届全国政协委员。
张佑才,61岁,中国石化独立董事。张先生一九六五年八月南京工业大学无机化工专业毕业,教授,长期从事企业管理、财政管理、政府部门工作,具有丰富的工业、经济、财政、会计管理工作经验。自一九六八年一月至一九八零年八月,先后任南通化肥厂技术员、副厂长、党委副书记、厂长;一九八零年八月至一九八二年一月,任南通地区工业局副局长、党组成员;一九八二年一月至一九八三年二月,任南通地区计委副主任;一九八三年二月至一九八九年十一月,先后任南通市副市长、副书记、市长;自一九八九年十二月至二零零二年七月,任财政部副部长、党组成员(期间于一九九四年五月至一九九八年三月兼任国家国有资产管理局局长);自二零零二年十一月起任中国总会计师协会会长。
曹耀峰,49岁,中国石化董事。曹先生一九七七年九月华东石油学院矿机专业大学普通班毕业,二零零一年六月石油大学(华东)机械设计及理论专业硕士研究生毕业,教授级高级工程师。自一九九七年四月至二零零二年二月,任中国石化集团公司胜利石油管理局副局长;二零零零年五月兼中国石化胜利油田有限公司副董事长;自二零零一年十二月至二零零二年十二月,任中国石化胜利油田有限公司董事、总经理;自二零零二年十二月起任中国石化胜利油田有限公司董事长。
王作然,52岁,中国石化监事。王先生一九九四年九月山东经济管理干部学院经济管理专业毕业,教授级高级经济师,具有丰富的石油行业管理经验。自一九九四年十月至二零零零年二月,任胜利石油管理局副局长及党委书记;自二零零零年二月至二零零一年七月,任中国石油化工集团公司总经理助理;自二零零一年七月起任中国石油化工集团公司党组纪检组组长。王先生在二零零零年二月当选为中国石化首届监事会监事。
张重庆,58岁,中国石化监事。张先生一九六七年七月中国科技大学高分子专业毕业,教授级高级经济师。自一九九一年四月至一九九三年二月,任原中国石油化工总公司规划院副院长;自一九九三年二月至一九九八年十二月,任原中国石油化工总公司办公厅副主任及主任;自一九九八年十二月起任中国石油化工集团公司办公厅主任。张先生在二零零零年二月当选为中国石化首届监事会监事。
王培军,57岁,中国石化监事。王先生一九七零年七月东北石油学院油气田工程专业毕业,教授级高级经济师。自一九八九年六月至一九九一年八月,任原中国石油化工总公司齐鲁石化公司党委副书记;自一九九一年八月至一九九八年十二月,任原中国石油化工总公司人事教育部副主任、主任;自一九九八年十二月起任中国石油化工集团公司人事教育部主任。王先生在二零零零年二月当选为中国石化首届监事会监事。
王显文,58岁,中国石化监事。王先生一九六八年七月吉林大学化学专业毕业,教授级高级经济师。自一九八四年四月至一九九零年三月,任原中国石油化工总公司锦州石化公司副经理;一九九零年三月至一九九八年十二月任原中国石油化工总公司审计部副主任及主任;自一九九八年十二月起任中国石油化工集团公司审计局局长;二零零零年二月任中国石化审计部主任。王先生在二零零零年二月当选为中国石化首届监事会监事。
张保鉴,58岁,中国石化监事。张先生一九六八年七月山东财经学院会计专业毕业,教授级高级会计师。自一九八五年十月至一九八九年四月,任岳阳石化总厂总会计师;自一九八九年四月至一九九五年十月,任原中国石油化工总公司财务部总会计师、副主任,自一九九三年五月起兼中国石化财务有限责任公司副董事长;自一九九五年十月至二零零零年二月,任原中国石油化工总公司(后中国石油化工集团公司)财务部主任兼中国石化财务有限责任公司董事长;自二零零零年二月起任中国石油化工集团公司财务计划部主任兼中国石化财务有限责任公司副董事长。
康宪章,54岁,中国石化监事。康先生一九八八年三月北京市委党校函授走读部思想政治专业大专毕业,一九九二年十二月中央党校函授学院党政管理专业(本科)毕业,高级政工师。自一九九五年六月至一九九六年四月,任西藏自治区党委组织部副部长;自一九九六年四月至一九九七年五月,任中组部干部调配局副局级调研员;自一九九七年五月至一九九八年十月,任煤炭工业部煤炭科学研究总院党委副书记;自一九九八年十月至一九九九年五月,任中国石油化工集团公司党组纪检组、监察局副局级纪检监察员;自一九九九年五月至二零零一年三月,任中国石油化工集团公司监察局副局长;自二零零零年二月至二零零一年三月,任中国石化监察部副主任;自二零零一年三月起任中国石油化工集团公司党组纪检组副组长、监察局局长、中国石化监察部主任。
崔建民,70岁,中国石化独立监事,中国注册会计师协会会长。崔先生一九六二年十月中国人民大学计划专业毕业,高级审计师、注册会计师,在财务、审计方面具有丰富的管理经验。自一九八三年六月至一九八五年一月任国家审计署工交审计局局长;自一九八五年一月至一九九五年四月,任国家审计署副审计长、常务副审计长。自一九九五年十二月起任中国注册会计师协会会长。崔先生在二零零零年四月当选为中国石化首届监事会独立监事。
李永贵,62岁,中国石化监事。李先生一九六五年七月山东财经学院财政专业毕业,高级经济师、注册会计师,长期从事税务管理工作,具有丰富的税务管理经验。自一九八五年二月至一九八八年十二月,任财政部税务总局副局长;自一九八八年十二月至一九九一年四月,任国家税务局总经济师;自一九九一年四月至一九九五年二月,任国家税务局副局长;自一九九五年二月至二零零一年九月,任国家税务总局总经济师;自二零零零年五月起任中国税务咨询协会会长。
中国石化第二届监事会职工代表监事(共四名)
苏文生,46岁,中国石化监事。苏先生一九八零年十二月清华大学环境工程专业大学普通班毕业,二零零零年六月石油大学(北京)管理科学与工程专业硕士研究生毕业,高级工程师。自一九八六年九月至一九九六年十一月,任原中国石油化工总公司北京设计院党委副书记兼纪委书记;自一九九六年十一月至一九九八年十二月,任原中国石油化工总公司北京设计院党委书记;自一九九八年十二月起任中国石油化工集团公司思想政治工作部主任、直属党委副书记,自二零零一年十二月起任中国石化西部新区勘探指挥部党工委常务副书记。
崔国旗,49岁,中国石化监事。崔先生一九八五年十二月中国人民大学函授学院工业经济管理专业大学毕业,一九九七年一月中国人民大学工商管理学院工商管理专业硕士研究生毕业,高级经济师。自二零零零年二月起任中国石化燕山公司工会主席。
张湘林,56岁,中国石化监事。张先生一九七零年七月北京机械学院精密机械仪器专业毕业,高级政工师。自二零零零年一月起任中国石化扬子公司董事、工会主席。
张海潮,45岁,中国石化监事。张先生一九七九年十二月舟山石油化工学校石油储运专业毕业,一九八五年七月吉林化工学院石油储运专业大专毕业,二零零一年一月至二零零二年六月参加澳门科技大学工商管理专业学习,经济师。
自一九九零年四月至一九九八年三月,任宁波石油分公司副经理、经理;自一九九八年三月至一九九九年九月,任浙江石油总公司副总经理兼宁波石油分公司经理;自一九九九年九月起任浙江石油总公司总经理;自二零零零年二月起任中国石化浙江石油公司经理。
中国石化高级副总裁
王天普: 40岁。王先生一九八五年七月青岛化工学院基本有机化工专业毕业,一九九六年七月大连理工大学工商管理专业硕士研究生毕业,为教授级高级工程师,具有较丰富的石化行业生产管理经验。
自一九九九年三月至二零零零年二月任中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司副经理;自二零零零年二月至二零零零年九月任中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司副经理;自二零零零年九月至二零零一年八月任中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司经理。王先生于二零零一年八月任中国石化副总裁。
王志刚,46岁,王先生一九八二年一月华东石油学院采油专业大学本科毕业,二零零零年六月取得石油大学油气田开发工程专业硕士学位,教授级高级工程师。自二零零零年二月起任中国石油化工集团胜利石油管理局副局长;自二零零零年二月至二零零零年六月,任中国石化胜利油田有限公司副经理;自二零零零年六月至二零零一年十二月,任中国石化胜利油田有限公司董事、总经理;自二零零一年十月起任宁夏回族自治区经贸委副主任(挂职)。
章建华,39岁,章先生一九八六年七月华东化工学院石油炼制专业大学本科毕业,二零零零年十二月取得华东理工大学化学工程专业硕士学位,教授级高级工程师。一九九九年四月任中国石油化工集团上海高桥石油化工公司副经理;自二零零零年二月至二零零零年九月,任中国石化上海高桥分公司副经理;自二零零零年九月起任中国石化上海高桥分公司经理。
蔡希有,41岁,蔡先生一九八二年八月抚顺石油学院石油加工自动化专业大学本科毕业,一九九零年十月中国工业科技大连培训中心工商管理专业硕士研究生毕业,高级经济师。自一九九五年六月至一九九六年五月,任原中国石油化工总公司锦州石油化工公司副经理;自一九九六年五月至一九九八年十二月,任大连西太平洋石油化工有限公司副总经理;自一九九八年十二月至二零零一年六月,任中国石化销售公司副经理;自二零零一年六月至二零零一年十二月,任中国石化销售公司常务副经理;自二零零一年十二月起任中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理。
李春光,47岁,李先生一九八二年一月黑龙江商学院石油储运专业大学本科毕业,高级工程师。自一九九五年十月至二零零一年六月,任中国石化销售公司副经理;自二零零一年六月至二零零一年十二月,任中国石化销售公司经理;自二零零一年十二月起任中国石化油品销售事业部主任。
陈革,41岁,陈先生一九八三年七月大庆石油学院石油炼制专业大学本科毕业,一九九六年七月大连理工大学工商管理专业硕士研究生毕业,高级经济师。自一九八三年七月至二零零零年二月,在北京燕山石化公司工作,自二零零零年二月至二零零一年十二月,任中国石化董事会秘书局副主任,自二零零一年十二月起任中国石化董事会秘书局主任。
