乔建军赵世兰 赵世兰(中储粮周口直属库原主任乔建军前妻)

2011年11月,时任中储粮周口直属仓库主任的乔建军携款3亿多元潜逃国外。乔、赵二人通过美国的投资移民项目赴美。

2015年3月18日,美国司法部电子邮件公告显示,中储粮潜逃官员乔建军的前妻赵世兰3月17日在华盛顿州纽卡斯尔被捕,两人被控通过欺诈获得美国投资移民签证并通过洗钱在华盛顿州购买房产。

2015年3月17日,51岁的赵世兰在西雅图的联邦法院出庭,应政府要求被拘捕且不得保释,3月20日再次出庭。起诉书称,两人用于洗钱的资金与在中国周口侵吞的公款有关。[1] 

2015年5月18日,赵世兰一案在洛杉矶联邦法院开庭。起诉书指出,赵世兰与乔建军通过洗钱在西雅图郊区购买了一栋住宅,两人用于洗钱的资金与其侵吞的公款有关。

检方对赵世兰和乔建军控以EB-5投资移民欺诈,其中关键就是无法证明资金来源。美国检方文件指出,赵和乔在中国伪造了两家公司,用以掩盖投资移民的真实资金来源。而且两人当年在已离婚的情况下仍以夫妻身份申请移民,同样构成移民欺诈。美国检方文件提到了两人转移赃款和洗钱的罪名,但没提到具体金额来源。

赵世兰向美国移民局谎称将向美国企业投资50万美元,但调查结果显示赵的相关文件全部造假,她的50万美元根本没有投资到任何项目,事实上,这笔钱被用于购买西雅图郊区的一栋住宅,钱的来源和周口市粮库的一笔洗钱交易有关。另外,乔建军赴美时已与赵世兰离婚,但赵世兰在申请投资移民时,谎称两人仍有婚姻关系。

由于法院文件仍处于密封状态,检辩双方都没透露更多讯息。当美方调查具体赃款金额来源时,需要中方协助,“调查取证方面将开启中美双方合作调查犯罪的新篇章”。

移民欺诈最高可被判入狱25年,罪名成立后,也可能面临被遣返,并被禁止再进入美国。由于中美没有签署司法引渡协议,美方更有可能以“驱逐出境”的名义,将赵送回中国。[2] 

2015年5月18号,赵世兰在位于洛杉矶的加利福尼亚州中区联邦法庭出庭。此次庭审是赵世兰案从华盛顿州转至洛杉矶后首次举行的“收押听证”。法官当庭宣布,法庭将在2015年7月14号举行首次审判听证。

但在2015年7月6号的审前例行会议中,检方提出,由于案情复杂,调查期间发现了更多证据,文件数量也多达5000页,因此希望延期。而被告方面也支持延期,最终法官同意将此案将推迟至2016年4月5号开庭审理。

2016年4月5号,美国洛杉矶的加利福尼亚州中区联邦法院[3] 宣布,由于案情复杂,原定于当天举行的中国外逃要犯乔建军的前妻赵世兰案件,将再次延期至2017年2月28号开庭审理。这是该案件审理的第二次延期。法官认为该案件特殊,案情复杂,被告律师需要大量时间进行准备,不延期将会影响案件的公正审判。

赵世兰相关事件编辑

2015年3月,央视曾赴美调查乔建军现状,探访时,记者发现乔家在西雅图的房子占地约900多平方米,建筑面积约为340平方米,其中包括4间卧室,所在街区安静,交通非常便利。该房产成交于2012年,成交价格52.5万美元。[1] 

2015年5月18日,外逃贪官乔建军的前妻赵世兰在位于美国洛杉矶的加利福尼亚州中区联邦法庭外阻止记者拍摄。当日,外逃贪官乔建军的前妻赵世兰在位于美国洛杉矶的加利福尼亚州中区联邦法庭首次出庭,表示不认罪。[4]