中国建筑陈国才 中国建筑:第一届董事会第八十八次会议决议公告
证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2016-003 第一届董事会第八十八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第 88 次会议(“会议”)于 2016 年 1 月 19 日在北京中建大厦 A 座 7 层会议室举行。
董事长官庆主持会议, 董事郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席 会议。 本次会议通知于 1 月 13 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议 事规则》等规定,会议合法有效。
公司 5 名董事均参与了投票表决,并一致形成 决议如下: 一、审议并一致通过《关于聘任中国建筑股份有限公司副总经理的议案》 公司董事会对上述议案逐项审议并逐项表决: 同意聘任赵晓江、郑学选先生担任公司副总经理职务。
二、审议并一致通过《关于解聘中国建筑股份有限公司副总经理、财务总监 的议案》 公司董事会对上述议案逐项审议并逐项表决: 同意曾肇河先生因年龄原因辞去公司副总经理、财务总监职务。
辞职后, 曾肇河先生不再担任公司任何职务。 同意孔庆平先生因年龄原因辞去公司副总经理职务。
辞职后,孔庆平先生 不再担任公司任何职务。 同意陈国才先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后,陈国才先生 不再担任公司任何职务。 1 特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会 二〇一六年一月二十日 2
