九天利建赵文海 九天利建:公开转让说明书

/ 手持软件、北斗二 号SL&B3手持型 47 用户机 13 2015/09/08 某研究所 通用设备采购 1,695,900 已履行 北京北斗星通导航技 14 2013/03/09 技术开发 1,570,000 已履行 术股份有限公司 国智恒北斗科技集团 北斗管理型用户 15 2015/08/10 1,560,000 正在履行 股份有限公司 机集中监控系统 北斗船载型用户机 国智恒北斗科技集团 16 2014/03/18 C210、北斗指挥型 1,504,000 正在履行 股份有限公司 用户机M500-500A 17 2013/09/30 联想(北京)有限公司 北斗模块 1,500,000 已履行 北斗二号应用系统 18 2014/05/27 联想(北京)有限公司 1,305,100 正在履行 调试工具 航天恒星空间技术应 北斗二代双模手持 19 2013/05/19 1,300,000 已履行 用有限公司 型用户机附件 北斗二号指挥型 用户机、北斗二号 河北远东通信工程有 SL&B1L1一体用 20 2015/01/29 1,270,000 已履行 限公司 户机、北斗智能手 机S500型、时统 服务器 北京北斗星通导航技 21 2013/08/13 车载移动站 1,100,000 已履行 术股份有限公司 重庆九洲星熠导航设 北斗智能手机S500 22 2015/05/12 1,007,500 已履行 备有限公司 型 2、采购合同 报告期内,公司签订的金额50万以上的采购合同如下表: 合同签署 合同金额 合同执行序号 供应商 采购产品 日期 (元) 情况 盛耀无线通讯科技 S500型主板、 1 2013/3/21 据实结算 正在履行 (北京)有限公司 技术开发 北京鸿泰茂业科技有 2 2014/11/27 表贴芯片 1,050,000 已履行 限公司 北京鸿泰茂业科技有 3 2013/10/10 表贴芯片 800,000 已履行 限公司 48 北京科恒盈方科技发 S300手持机模 4 2013/05/20 710,000 已履行 展有限公司 具、天线模具 北京鸿泰茂业科技有 5 2014/08/25 表贴芯片 700,000 已履行 限公司 上海锟朋信息科技有 6 2013/10/09 双模模块 660,000 已履行 限公司 北京星桥恒远导航科 北斗用户机模 7 2015/08/27 638,000 已履行 技股份有限公司 块 上海复控华龙微系统 8 2015/08/31 表贴基带芯片 610,000 已履行 技术有限公司 重庆西南集成电路设 9 2015/08/27 表贴射频芯片 571,600 正在履行 计有限责任公司 2013年12月3日,公司与盛耀无线通讯科技(北京)有限公司签订了1120套S500型主板订单。

2014年12月29日,公司与盛耀无线通讯科技(北京)有限公司签订了1000套S500型主板订单。

3、借款合同 报告期内,借款合同如下表: 合同编号 借款银行 金额 借款期限 担保人 担保方式 2014.10.30- 860,000 抵押京房权证 2015.

04.01 字海私移字第 于蓉蓉 广发银行股份有 0084715号房 2014.10.30- 2614CF001 限公司北京王府 2,140,000 产 2015.

04.01 井支行支行 2014.10.30- 赵文海、 2,000,000 保证 2015.04.01 刘冬梅 抵押京房权证 字海私移字第 广发银行股份有 2013.09.27- 于蓉蓉 0084715号房 2613CF017 限公司北京王府 3,000,000 2014.

09.26 产 井支行支行 赵文海 保证 抵押京房权证 中国银行股份有 2015.06.19- 字海私移字第 1529750101 限公司北京海淀 4,500,000 于蓉蓉 2016.

06.19 0084715号房 支行 产 49 赵文海 保证 建京2015年 中国建设银行股 2015.06.15- 赵文海、 额小字第 份有限公司北京 2,000,000 保证 2016.

06.14 刘冬梅 0150号 中关村分行五、公司商业模式 公司是一家专业从事卫星导航、卫星通信终端产品研发生产和“北斗”应用系统建设、运营的高新技术企业。

经过多年经营,公司已形成了基于北斗卫星导航系统、定位、授时、数据通讯等技术的系列产品,市场覆盖国防安全、勘探测绘、水利电力、运输物流、旅游探险、运输物流、应急救援等领域。主要客户对象包括政府和特殊行业用户、卫星通信系统设备厂商、电脑设备厂商、测绘仪器设备厂商等。

从北斗上下游产业链来看,公司主营业务以中游的北斗终端研发制造为主,同时涉及上游的北斗板卡产品。近两年公司也在逐步拓展下游的北斗系统运营服务。

因此,公司业务基本覆盖了北斗导航产业链上下游各环节,各项业务均有一定的技术积累。公司以多年来积累的北斗导航终端研发技术及制造经验为核心,一方面不断完善与上游供应链的衔接与整合,另一方面以高品质的产品与优质的服务巩固拓展下游客户,形成了一套完整的经营模式。

公司针对成熟终端产品、根据项目需求定制化产品以及北斗系统运营服务采用不同的经营模式,具体如下。 (一)成熟终端产品:采用直销的模式,与用户建立直接供货关系。

对于长期合作的大客户,通过建立双方的战略合作关系,共同发展。 (二)项目型定制产品或自主研发产品主要通过以下几个环节加以实现:(1)市场调研,了解客户对产品的实际需求,明确对北斗终端产品或应用系统的基本要求,包括产品的用途和规模、基本技术参数、应用的业务流程等;(2)根据客户的要求出具初步技术方案,邀请用户共同讨论、出具正式的技术方案和项目预算; (3)双方签订正式合同后(自主研发产品通过公司立项审批后),按照公司设计与开发控制程序开始研发设计; 50 (4)样品完成后,通过产品首件鉴定(邀请客户参加),在设计定型后开始批量生产; (5)产品通过工厂验收后,合同产品移送至客户现场(自研产品入库,开始销售),由公司协助客户完成现场调试,并向客户提供后续的技术支持服务。

(三)北斗系统运营服务:公司根据不同行业特点,已形成多个成熟解决方案,商务上采用直销和合作方式。同时针对旅游探险等个体用户,我公司可直接提供北斗位置平台服务。

公司的商业模式图六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征(一)行业概况 1、行业基本情况及分类 公司主营业务为卫星导航定位终端产品和北斗应用系统建设的生产研发和服务。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所属行业为“通信系统设备制造(C3921)”。根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》规定,公司属于大类“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为“通信系统设备制造(C3921)”。 51 2、行业发展概况及发展趋势 我国北斗卫星导航系统(BDS)是继美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧洲GALILEO后,全球第四大卫星导航定位系统,是由我国拥有完全自主知识产权、自主建设、独立运行,并可与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统。

北斗卫星导航系统建设按照国家的“三步走”战略稳步推进,在经历了北斗一代试验阶段、北斗二代区域覆盖阶段后,目前正在进入全球覆盖建设阶段中。第一步,我国于2003年成功发射了3颗北斗导航试验卫星建立起北斗导航试验系统,成为第三个拥有完全自主卫星导航系统的国家;第二步,截至2012年,我国已发射了16颗卫星,建成了北斗卫星导航系统,可以正式提供区域服务,已具备覆盖亚太大部分区域的导航、定位和授时以及短报文通信服务能力;第三步,到2020年左右,