张焱牛散 一季报北大医药来3为大牛散 刘巍建 宋枝茂 张焱
(1)缺陷性质及影响 日常关联交易超过股东大会批准范围,未及时履行审批手续。北大医疗信息 技术有限公司系北大方正信息产业集团有限公司控股子公司,为公司的关联法人。 公司2013年度股东大会审议通过的2014年度日常关联交易预计情况中,未包括向 北大医疗信息技术有限公司进行采购,但2014年度实际向其采购软件和接受劳务 金额合计100万。
经公司自查,北大医疗信息技术有限公司为北京北医医药有限 公司ERP系统项目提供软件和技术服务。
虽然该关联交易控制目标不构成对公司 经营业绩的影响,但从关联交易的全面监控管理来看,仍然是公司必须重点整改 的控制点。 (2)缺陷整改情况 报告期末,分子公司财务部对关联方及关联交易进行梳理,统计关联交易实 施情况,公司财务部汇总编制2014年度日常关联实施情况汇总表,上报公司管理 层和董事会。
从2015年开始,分子公司财务部在次月初报送关联交易实施情况表, 公司财务部负责汇总编制关联交易明细表,经财务部门负责人和财务总监审核后, 提交公司证券部门备案。
2.一般缺陷及整改意见 经自评,公司在内部审计监督、合同执行管理以及银行账户管理等方面尚存 在一般缺陷。针对...