河南能源曹志安 河南能源化工集团公司召开首届董事会第一次会议
11月8日,河南能源化工集团公司第一届董事会第一次会议在集团机关29楼会议室召开。集团公司董事长陈祥恩,副董事长乔国厚、薛志俊,董事王文良、张毅、李宪伟、曹志安、张汇臣、陈国平、张潇君、周瑞庆出席会议。省政府国资委监事会主席戴月,监事王向标、马武举及职工监事刘同胜、柴绍忠列席会议。会议审议通过了集团公司法人治理类、基本管理制度类和资本运营、项目建设、资产处置、融资担保等方面的重大议案。陈祥恩主持会议并作重要讲话。
陈祥恩在讲话时说,各位董事一定要严格遵守法律、行政法规和公司章程,切实履行忠实义务和勤勉义务。忠实义务就是要对公司诚实,忠诚于公司利益,始终把最大限度实现和维护公司利益作为衡量自己履职的标准,不得因自己的身份而受益,不得同公司开展非法竞争,不得与公司从事自我交易,不得泄露公司秘密,不得利用公司的财产、信息和商事机会。勤勉义务就是要谨慎、认真、勤勉地行使直权,充分运用自己的才能、知识、技能和经验,尽心尽力为国家和企业创造价值,尽职尽责推动集团公司科学发展。
陈祥恩要求,各位董事要真正把企业当家,把岗位当命,勇于担当、主动担当,每年都要根据业务分工,抓住一个重点,解决一个难点,推进一件大事,培育一个亮点,以每一项工作成效合力开创企业改革发展新局面。要提高履职能力,注重党和国家法律法规等方面知识的学习,密切关注宏观经济形势和产业发展趋势,加强对国家产业政策的分析和研判。要科学实施决策,加强董事会与各个层面的沟通,积极发挥各专门委员会的作用,对重大事项认真梳理清、研讨透、论证好。要严格决策责任,本着对企业高度负责的态度,客观地分析问题,更多地关注风险,独立地表达自己的意见,切实做到认真负责、审慎决策。
陈祥恩强调,要加强组织建设,建立和完善科学的决策机制和考核评价机制,持续提升工作效率和质量,充分发挥好董事会决策服务的智囊团作用。要规范运作程序,严格按照法律法规和规章制度的要求,切实做到科学决策、民主决策、高效决策,坚持把企业发展和风险防范放在首位,强化监督检查,确保董事会决议执行到位。要严肃工作纪律,自觉提高思想境界和政治觉悟,切实站在企业发展大局的高度,正确处理集体利益和个人利益的关系,严守法律法规,严守企业机密,切实做到对企业忠诚、对事业负责。
会议审议通过了聘任乔国厚为集团公司总经理的决议,乔国厚在会上作了任职表态发言。他表示,将肩负省委、省政府的重托,不辜负各位董事的信任,在陈祥恩董事长的带领下,在广大干部员工的支持下,团结带领经理班子全体成员,忠诚履职,勤勉工作,全力推动集团公司持续健康向好发展。
会议审议通过了聘任集团公司副总经理等高级管理人员的决议,决定聘任刘魁景、王俊旭、宋福印、张树良、魏增亮、赵廷钊、盛天宝、黄国强、李永久、柴明贵、申顺更为副总经理,聘任张毅为董事会秘书,聘任李宪伟为法务总监(副总经理级),聘任张世芳为安监局局长,聘任邢奇生为总工程师。
