岳成航天长峰 航天长峰:十届七次董事会会议决议公告
原标题:航天长峰:十届七次董事会会议决议公告
证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2017-001 北京航天长峰股份有限公司 十届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于 2016 年 12 月 26 日以书面形式发出通知, 并于 2017 年 1 月 6 日 9:30 在公司七层第一会议室召开了十届七次董事会, 应到董事 9 人,实到董事 7 人,岳成独立董事因在外地、杨小乐董事因工作 原因未能亲自出席本次会议,分别委托张涛独立董事、史燕中董事代为出席 会议并行使表决权。
公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
会议 由全春来董事长主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议: 审议通过了公司关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案。
公司股票 自 2017 年 1 月 8 日起继续停牌,预计停牌时间不超过 1 个月。公司独立董 事对本议案的意见为: 1、本次重大资产重组停牌期间,公司严格按照中国证监会和上海证券 交易所的有关规定,与相关各方商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的 相关工作。
同时,公司董事会在股票停牌期间充分关注事项进展并及时履行 信息披露义务,在公司停牌期间及时披露重大资产重组进展情况公告。
2、由于本次重大资产重组事项较为复杂,方案相关内容仍需要进一步 商讨、论证和完善,且未取得国防科工局、国务院国资委的审批,公司无法 在 2017 年 1 月 7 日前披露重组预案。 1 3、为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整,推进 本次重大资产重组工作顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益, 公司申请自 2017 年 1 月 8 日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 1 个月。
继续停牌有利于推动本次重大资产重组的进展、不存在损害公司及其股东特 别是中小股东利益的情形。 4、本次重大资产重组继续停牌事项表决程序符合法律、法规和《公司 章程》的规定,会议决议合法、有效。我们同意公司向上海证券交易所申请 重大资产重组继续停牌。 此议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司董事会 2017 年 1 月 7 日 2
