未来肖建华和马明哲之间还会有很多故事
“谁买平安”一文调查,在名义买家泰国正大集团的背后,“明天系”掌舵人肖建华为重要推手,而收购资金则主要来源于其掌握的三家地方城市商业银行。
12月5日,汇丰控股***(00005.HK,下称汇丰)签订协议,出售所持全部15.57%中国平安(601318.SH/2318.HK,下称平安)的H股股权。交易规模高达93.85亿美元,折合727.36亿港元。交易分两步。12月7日,交易第一步完成,约3.5%股权易手,152亿港元现金交割已然完成。
汇丰于2002年进入平安,在退出前为平安第一大单一股东。今年11月中,汇丰刚向媒体透露出其退出意向,不料时过半月交易即告完成。平安自成立以来,其股权结构屡经变化,但创始人及管理层对平安的实际控制权从未旁落。今年5月,平安的职工持股机构套现,兼之此次汇丰退出,均意味着平安股权结构的重大调整,因而谁来接盘对于公司控制权的变化至关重要。
据平安此次公告称,接盘汇丰股份的是四家公司:同盈贸易、隆福集团、商发控股以及易盛发展。这四家公司均成立不久,尚未从事任何经营活动,注册地是在英属维京群岛,均是泰国正大集团的附属子公司。
泰国正大集团的掌门人谢国民为福布斯杂志新近评出的泰国首富。该公司2011年净资产达90亿美元,但要一次性吃下这笔作价93.85亿美元的平安股权,显然并非易事。资金哪里来?
财新调查获知,此次交易第一笔152亿港元资金中,有三分之一左右来自泰国国内,其余部分来自由肖建华领衔的中国内地投资者。而肖氏的资金,主要从其操控的国内城市商业银行非法挪用。
值得注意的是,据正大公告称,第二笔交易因所涉股份超过5%(约12%),还需等待保监会的合规性审批,期限是2013年2月1日晚11点59分。
肖建华,1971年出生,山东肥城人,15岁考入北大法律系,曾任北大学生会***。1993年在北京创立公司,1999年成立明天控股***,通过“明天控股”先后以购买法人股或发起设立方式参股了多家上市公司,以“明天系”在资本市场风声水起。“德隆系”崩盘后“明天系”一度低调,但在2006年后再度活跃,旗下有多家上市公司及银行、证券、信托等金融机构。
肖建华从不接受任何媒体采访,很少公开曝光,但近年活跃在多起跨国金融机构收购案中,有时为中介,有时为投资。
2006年鲁能集团违规私有化未果,“明天系”旗下的新世纪信托等参与其中;2006年深发展股改,“明天系”旗下三家证券公司入股并投反对票;2007年末,太平洋证券(601099.SH)借股改捷径上市,“明天系”是其主要股东;2009年AIG出售台湾南山人寿保险股份,“明天系”参与收购战。今年6月,内蒙古两家上市公司ST明科(600091.SH)与西水股份(600291.SH)发布公告,明天控股收购第一大股东股权,成为实际控制人。
业内人士告诉财新记者,此次涉及股权收购出资的三家城市商业银行都在肖建华势力范围内。值得关注的是,这些非法挪用的收购资金在20天后又回到了这三家银行帐上。
按照交易完成的进展,在股权完成转移后,即可以股权抵押向商业银行贷款,抵押率一般为50%左右。目前上海交易所和港交所均未显示有超过5%的股权在质押中。谁提供了下一步的资金腾挪?有人怀疑资金来源于平安集团的管理层。截至发稿,未取得证据支持这一怀疑。
