周仁强举报 皖通高速选举周仁强为董事长

2017-08-27
字体:
大中小
浏览:
文章简介：      兹公告本公司于二O一一年八月十七日(星期三)上午 10:00 在合肥市望 江西路 520 号本公司会议室举行第六届董事会第一次会议,本次会议由 9 

      兹公告本公司于二O一一年八月十七日(星期三)上午 10:00 在合肥市望 江西路 520 号本公司会议室举行第六届董事会第一次会议,本次会议由 9 名全体 新一届董事会成员参加,新一届监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议符 合《公司法》和本公司章程的有关规定。

 

    本次会议由周仁强先生主持,会议审议并通过了会议通知中所列的全部事 项,各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下: 

          一、选举周仁强先生为公司第六届董事会董事长,屠筱北先生为公司第六届董事会副董事长;委任李俊杰先生为本公司总经理,谢新宇先生和王昌引先生为 本公司副总经理;委任谢新宇先生为本公司董事会秘书。上述人员的任期均为三 年,自二O一一年八月十七日起生效; 

    二、委任周仁强先生、谢新宇先生为本公司就香港联合交易所有限公司上市 规则第 3.05 条目之授权代表。 

    三、委任下列人士为战略发展及投资委员会的成员:周仁强先生、李俊杰先生、李洁之先生、刘先福先生和胡滨先生。上述成员的任期均为三年,自二O一 一年八月十七日起生效;委任周仁强先生为该委员会的主席;委任谢新宇先生为 该委员会的秘书。 

    四、委任下列人士为人力资源及薪酬委员会的成员:胡滨先生、孟杰先生和杜成志先生。上述成员的任期均为三年,自二O一一年八月十七日起生效;委任 胡滨先生为该委员会的主席;委任许振先生为该委员会的秘书。 

    五、委任下列人士为审核委员会的成员:杨棉之先生、刘先福先生和胡滨先生。上述成员的任期均为三年,自二O一一年八月十七日起生效;委任杨棉之先 生为该委员会的主席;委任谢新宇先生为该委员会的秘书。