海南工商联原副主席沈桂林受审 曾组团吸金8亿余元

备受重视的海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资欺诈案、谈雄杰等7人涉嫌不合法吸收大众存款案,经海口市公民检察院提起公诉,今日在海口市中级公民法院第九法庭依法揭露开庭审理,估计庭审将继续进行至7月9日。

据指控,自2002年开端,沈桂林经过约好付出2%至3%的月息告贷方法融资用于公司典当事务及归还告贷利息。

2009年至2012年年末,沈桂林在明知公司运营情况不佳、资不抵债的情况下,经过亲友、员工吸引,许诺付出月息1.5%至4%不等利息,向社会大众告贷。经判定,到案发,沈桂林共向208人不合法集资金额合计8.79亿余元,已返还5.1亿余元,形成被害人丢失3.6亿元。

明星公司家“失踪”

1963年出世的沈桂林,是江苏省镇江市人,原系海口市泰特典当有限职责公司、海南泰达拍卖有限公司、海南漂亮道文明艺术中心有限公司法定代表人,海南工商联原副主席,是一位当之无愧的“明星公司家”。

但是,这位“明星公司家”却涉嫌不合法集资近10亿元大案。

2013年12月,沈桂林带着很多外币逃跑。2013年12月19日,沈桂林被网上追逃。同年12月27日,沈桂林从国外回国向公安机关投案。

据检方指控,2002年10月,被告人沈桂林经过采购股权的方法,获得了海口泰特典当有限职责公司60%的股份,并任总经理,后于2003年7月任法定代表人。

2002年至2009年,沈桂林在泰特典当公司自有资金较少的情况下,经过告贷方法融资用于该公司的典当(典当告贷)事务及归还告贷利息,并向出借人付出2%至3%的月息。

2009年今后,沈桂林在明知泰特典当公司运营情况日薄西山、根本没有事务、资不抵债的情况下,经过自个吸引或公司员工、兄弟等别人协助吸引等方法,以其自个名义,并以泰特典当公司、海南泰达拍卖有限公司等有关公司做担保,许诺付出月息1.5%至4%不等利息,与李丽君、郑美娜等人签定《告贷协议》,向李丽君、郑美娜等人告贷。

在此期间,沈桂林找人制作假房产证及不动产他项权证预备给出借人查阅,以便利借到更多金钱而不抽回本金,还约出借人观看其公司进行的虚伪拍卖,以制作公司运营情况良好的假象。

在沈桂林的宣扬和宣传下,李丽君、郑美娜等人于2009年至2013年12月,经过银行转账、付出现金等方法先后将巨额告贷转到沈桂林供给的银行账户。

沈桂林在法庭上称,跟着告贷的本金及付出的利息不断增加,还款的压力也越来越大,为了可以借到更多的钱来归还欠款,他不光活跃请求公司员工、兄弟等别人协助吸引告贷,并且将其采购的房产、轿车等用于典当,继续用更多金钱。

沈桂林收到告贷后,未将借得金钱用于典当事务,而是将大有些用于归还曾经告贷的本金和利息,还将告贷用于采购房产及轿车、书画等艺术品、采购手表及钻戒等奢侈品,付出北京漂亮道公司、海南漂亮道公司等公司各项开支。

2013年12月,多名被害人请求归还数千万元本金,加上还要付出巨额利息,沈桂林的资金链开裂,再也无力付出。

据介绍,因忧虑工作暴露,沈桂林将挂号被害人告贷的金额、付出利息等材料的记录本焚毁后于2013年12月7日带着外币从海口出逃到香港,并曲折泰国曼谷、老挝万象等地。

脱离海口前,沈桂林在明知无力归还的情况下,还向郑美娜借了100万元。

经判定,到案发,被告人沈桂林共向208人不合法集资金额合计8.79亿余元,已返还5.16亿余元,形成被害人丢失3.6亿余元。

组织员工不合法吸储

记者在庭审中了解到,在沈桂林涉嫌不合法集资案中,沈桂林自个凭仗其“影响力”发挥了最主要的效果。但是,在他死后,还有一个由他的公司部属和员工构成的“吸金团队”也扮演着关键性的人物。

在庭审现场,谈雄杰、崔工年、于焰鑫、刘莉、陈小刚、华超、杨玉林7人因涉嫌不合法吸收大众存款也逐个受审。

据指控,2004年,谈雄杰进入泰达拍卖公司任财务总监兼出纳。2009年至2013年12月间,在明知沈桂林向社会大众高息告贷情况下,谈雄杰依照沈桂林的授意、组织,每月分数次协助沈桂林经过银行转账向被害人付出利息,有关涉案利息付出做法根本均由谈雄杰协助进行。此外,谈雄杰还进行告贷协议打印、送签等活动,协助沈桂林向被害人告贷。

崔工年系泰达拍卖公司副总经理兼海南漂亮道文明艺术中心有限公司艺术总监。在明知沈桂林向社会大众高息告贷的情况下,崔工年吸引介绍张某、欧某某等人先后与沈桂林签定告贷协议,商定利息为2%或2.5%。崔工年有时还将沈桂林已签好名的告贷协议送给被害人签名。经判定,合计出借2962万元给沈桂林。沈桂林收到告贷后按月付出利息。案发后,形成受害人经济丢失约987.77万元。

作为泰达拍卖公司总经理助理的于焰鑫,在明知沈桂林向社会大众高息告贷情况下,吸引介绍杨某某、张某、钟某等人先后与沈桂林签定告贷协议。经判定,合计出借1200万元给沈桂林,商定利息为2%或许2.5%。沈桂林收到告贷后按月付出利息。案发后,形成受害人经济丢失合计192万元。

陈小刚系泰特典当公司副总经理。在明知沈桂林向社会大众高息告贷的情况下,陈小刚吸引介绍张某风、但某某、母某某、温某某、张某进等人先后与沈桂林签定告贷协议。经判定,张某凤出借100万元、但某某出借50万元、母某某出借85万元、温某某出借105万元、张某进出借170万元,合计出借510万元给沈桂林,商定月息为2%。沈桂林收到告贷后按月付出利息。案发后,形成受害人经济丢失合计405.4万元。

与此一起,泰达拍卖公司人力资本总监刘莉,泰达拍卖、泰特典当履行董事华超,杨玉林等人明知沈桂林以高额的利息向社会大众告贷,活跃协助其筹集资金,形成被害人很大的经济丢失。

庭审估计将继续进行至7月9日。 □本报记者邢东伟 通讯员敖日丹郭艳华