张志华北大 股份公司召开股东大会 董事会选举张志华为董事 董事长

    2015年3月17日,山东出版传媒股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会。会议审议并通过了《关于选举 张志华先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于公司第一届董事会延期换届的议案》、《关于选举张淼先生为公司第一届监事会非职工监事的议案》以及《关 于公司第一届监事会延期换届的议案关于修改公司章程的议案》。

因公司原董事张丽生由于年龄原因不能再履行董事职务,已于日前辞职,此次股东大会选举张志华 为公司第一届董事会董事;大会选举张淼为公司第一届监事会非职工监事;同意公司第一届董事会延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺 延,在新一届董事会、高级管理人员产生前,由现任董事、高级管理人员继续履行相关义务和职责;同意公司第一届监事会延期换届,在新一届监事会产生之前,由 现任监事继续履行相关义务和职责;同意《公司章程》第四条"公司住所:济南市胜利大街39号。

"修改为:"公司住所:济南市英雄山路189号。"

股份公司8家股东代表出席了本次股东大会。其中,山东出版集团有限公司的法定代表人张志华、山东新地投资有限 公司的法定代表人张瑞云、中国文化产业投资基金(有限合伙)的委托代理人张元林、中国信达资产管理股份有限公司的委托代理人赵波、中国教育出版传媒集团有 限公司的委托代理人赵跃进、新华出版社的委托代理人许新、山东省文化产业投资有限公司的委托代理人秦琳、中国新闻出版传媒集团有限公司的委托代理人李忠出 席会议。公司董事张丽生、张瑞云、刘强、张军、王昭顺,独立董事胡元木出席了本次会议;公司监事纪涛、梁锋、张耀元出席了本次会议;公司其他高级管理人员 胡鹏、郭海涛、王长春、宫杰列席了本次会议。

同日下午,股东大会结束后,股份公司召开第一届董事会第十一次(临时)会议。审议通过了《关于选举张志华先生 为公司第一届董事会董事长的议案》、《关于公司2015年度筹资预算方案的议案》、《关于公司2015年度对外担保额度的议案》、《关于制定<山东 出版传媒股份有限公司委托理财管理办法>的议案》五项议案。

股份公司原董事长张丽生因年龄原因已辞去董事、董事长、董事会战略与投资委员会委员、主 任职务。

根据公司《章程》及《董事会议事规则》等规定,本次董事会选举张志华为公司第一届董事会董事长;同时选举张志华为公司第一届董事会战略与投资委员 会委员,战略与投资委员会主任由董事长担任,即由新选举的张志华董事长担任。

公司董事会成员张志华、张瑞云、刘强、张军、王昭顺、独立董事胡元木、汤欣出 席了本次会议,独立董事徐向艺委托胡元木代为出席并表决。监事会成员纪涛、张淼、梁锋、张耀元,高管成员胡鹏、郭海涛、王长春、宫杰列席会议。会议由张瑞 云主持。

董事会结束后,股份公司接着召开第一届监事会第九次(临时)会议。审议通过了《关于选举张淼先生为公司第一届 监事会副主席的议案》、《关于选举梁锋先生为公司第一届监事会副主席的议案》。选举监事张淼、职工监事梁锋为公司第一届监事会副主席。(注:在此前召开的 股份公司职代会上,梁锋被选举为股份公司职工监事。)股份公司原监事、监事会副主席郭海涛,职工监事、监事会副主席邹健因工作岗位变动原因,不再担任股份 公司监事、监事会副主席职务。公司监事会成员纪涛、张淼、梁锋、张耀元出席了本次会议,董事会秘书王昭顺列席会议。会议由监事会主席纪涛主持。