【厦门传销】厦门查获案值1 3亿元的传销大案

法制网厦门6月13日电 记者吴亚东 今天下午,福建省厦门市公安局正式向媒体通报,5月19日15时许,该局出动警力近300名,成功捣毁1个特大传销团伙,冲击传销窝点25处,抓获涉嫌传销人员181名,现已刑拘“经理级”以上传销嫌疑人67名,上网追逃4名,缴获大量用于传销活动的授课材料、笔记本、传销人员名单、手机、电脑、银行卡等物证、书证,冻结银行账户181个,涉案金额达1.3亿元人民币。

据了解,自2012年3月份起,厦门市公安局嵩屿边防派出所民警在工作中发现,在辖区未来海岸社区内存在一个“自愿连锁经营业”传销团伙,成员数量众多、网络复杂。通过进一步摸排,发现该团伙成员数量超过1000人,预计涉案金额超过人民币2500万元。由于案情重大,涉案人数众多、涉案金额大、涉及地域广,该局决定成立“33传销团伙”专案组,嵩屿边防派出所为主要侦办单位,组织精干警力全力开展案件侦破工作。

经专案组调查,该团伙打着“自愿连锁经营业”,中央支持“纯资本运作”的旗号,以做生意为名邀约人员加入,大多数为无正当职业人员,呈家庭模式发展,主要对象为亲属、老乡等,并以所谓在厦门鼓浪屿岛卖水果为幌子,作为应对公安机关走访和检查的借口。

该团伙内部分工明确,自上而下分为大老总、老总、PBA化妆品经理、业务组长、实习业务员等五个级别,另设一些职位用于内部管理。该团伙人员呈金字塔状,每一层级之间联络较为密切,但跨级之间联系较少。传销内容为理念传销,无实物,待发展人员交纳人民币69800元加入该团伙成为实习业务员,并取得发展下线资格。

加入后,该组织立即返还19000元供被发展人租住房子及生活开支,以加入后新发展人员数量为依据计算和给付报酬。一旦加入这个组织,传销组织就会宣传实现富翁梦想,让加入的人继续发展下线,给予所谓的分级提成。

民警发现,被发展的人员主要为安徽籍、湖南籍、广东籍人员,并向湖北、江西、陕西、浙江、四川籍人员扩散,人员主要集中在以海沧区未来海岸为中心的蓝月湾、浪琴湾、蓝水郡及环绕周边的汇景雅苑、汇景佳园、水岸明筑、凌波小区、宏大花园等高档居住小区。

经过两个多月的调查摸排,专案组摸清了该团伙25个主要聚集窝点,查清经理级别的主要犯罪嫌疑人50余人,基本锁定涉及证据链条的人员100余人。

5月中旬,专案组民警获悉该团伙骨干成员周某、余某等25人将组团通过福州一家旅行社搭乘飞机至青岛、大连旅游,并将于5月19日12时25分乘机返回厦门。专案组当即决定实施收网行动。一路警力冲击传销人员聚集窝点,另一路警力奔赴高崎机场实施布控。

当晚7时许,周某、余某等人乘坐的飞机落地后,专案组快速出击,将25名犯罪嫌疑人抓获归案。与此同时,另一抓捕组在海沧未来海岸社区等地开展收网,一举抓获涉嫌传销人员122人。5月23日16时许,专案组在鼓浪湾酒店会议室、未来海岸社区等地再次抓获31名特大传销诈骗案骨干。

6月8日,民警再次抓获两名传销骨干。6月10日,专案组在广东将潜逃的传销骨干白某抓获。至此,一个涉案人数众多、涉案金额大、涉及地域广的特大传销窝点被成功捣毁。

附:厦门传销组织经营的基本情况

该团伙打着“自愿连锁经营业”“纯资本运作”的旗号以做海鲜生意为谎言全国各地邀约人加入该传销组织,该组织以,目前已发展1000多人。该传销组织运作模式:五级三阶制(实习业务员、业务组长、主任、经理、高级业务员)。以份额区分级别,每份3800元,需要投资21份(申购满21份)后才能发展下线。

奖金分配方式:一是直接提成。比如说,你是一名实习业务员,销售一份产品,你将拿到3800元的直接提成15%即570元,业务组长亲销售一份产品将拿到3800元的20%的直接提成760元,业务主任销售一份产品将拿到3800元的30%的直接提成1140元,业务经理销售一份产品将拿到3800元的42%的直接提成1596元,高级业务员销售一份产品时将拿到3800元的直接提成52%,即1976元。

二是间接提成只产生于不同级别之间,如果级别相同就没有间接提成可拿。比如说:你是实习业务员,销售一份产品,你拿的3800元的15%的直接提成570元外,你的业务组长将拿到3800元的5%的间接提成190元;你的业务主任将拿到3800元的10%的间接提成380元,你的业务经理将拿到3800元的12%间接提成456元,你的高级业务员将拿到3800元的10%的间接提成380元。

三是该传销组织在厦门主要有3大团队(安徽团队、湖南团队、广东团队)现在已经细分了几十个大家庭。主要集中在海沧区未来海岸为中心的蓝月湾、浪琴湾、蓝水郡及环绕周边的汇景雅苑、汇景佳园、水岸明筑、凌波小区、宏大花园、星园美第、京口岩等高档居住小区。

学习情况:申购一周后必须完成老经(学习生活经营管理20条及对其看法),老晨(学习并读懂羊皮卷并讲感受感悟),第二周后需要学习副班资料(学习启动、复制、邀约、开心门等)第三周需要开始报考正班并上岗给新人朋友讲解行业工作。每天必修课:拜访(拜访2到4班不等),7:00-8:00为打电话拜访的时间段,每周要参加两次以上经管晨会,每周六每人必须上交周表给能力组长,家庭会议每月两次不定时。

申购方式:从嵩屿农行转账69800元给收款人,凭转账小票去传销组织骨干家里举行认购仪式并签字后交纳80元行业电话卡(联通集团户,声称是厦门华夏经济联合会)一般情况下电话卡会5-7天下来交给申购人。