顺荣股份董事长吴卫东 顺荣股份:第二届董事会第二十八次会议决议

证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2013-069 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 八次会议通知于 2013 年 12 月 10 日以书面形式发出,会议于 2013 年 12 月 16 日 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 名,实际 出席董事 9 名(董事王政以通讯方式参加),会议由董事长吴卫东先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章 程等有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议: 一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会 换届选举的议案》 本次会议,公司董事会以逐项表决方式同意提名以下 9 人为公司第三届董事 会候选人:吴卫东先生、吴绪顺先生、吴卫红女士、姜正顺先生、汪洵先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人,倪宁先生、郑国坚先生、朱宁女士、尹斌先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司申明:第三届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍按照法律、 法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定,勤勉尽责的履行董事职责。 本次决议通过的董事候选人名单需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审 议。

公司第三届董事会董事候选人简历见附件。 公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开芜湖顺 荣汽车部件股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》 全体董事一致同意由公司董事会提请于 2014 年 1 月 5 日在公司会议室以现 场投票方式召开公司 2014 年第一次临时股东大会。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 董 事 会 2013 年 12 月 17 日 附件: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简历 吴卫东先生:汉族,1971 年 9 月 19 日出生,中国国籍,无境外永久居留权, MBA,中共党员。

2009 年 3 月至今任芜湖顺荣投资有限公司总经理。 2007 年 10 月至 2010 年 10 月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司副董事长、 总经理。

2010 年 11 月至 2012 年 1 月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事、总经 理。 2012 年 1 月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事长。 2012 年 4 月至今任上海顺荣永弘科技发展有限公司执行董事。

吴卫东持有本公司股份 22,580,600 股,占公司总股本的 16.85%,与吴绪顺、 吴卫红为公司共同实际控制人,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关 部门的处罚。

吴卫红女士:汉族,1968 年 10 月 14 日出生,中国国籍,无境外永久居留 权,中共党员。 2007 年 10 月至 2010 年 11 月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事、财务 负责人。

2010 年 11 月至 2013 年 1 月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司副董事长、 常务总经理。 2011 年 8 月至 2012 年 1 月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会秘书。

2013 年 1 月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司副董事长、总经理。 2013 年 11 月至今任广州森云汽车部件有限公司执行董事。 吴卫红持有本公司股份 22,875,152 股,占公司总股本的 17.

07%,与吴绪顺、 吴卫东为公司共同实际控制人,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关 部门的处罚。 吴绪顺先生:汉族,1948 年 4 月 28 日出生,中国国籍,无境外永久居留权, 中共党员。

2007 年 10 月至 2012 年 1 月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事长。 2012 年 1 月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事、战略委员会委员。

吴绪顺持有本公司股份 29,644,248 股,占公司总股本的 22.12%,与吴卫红、 吴卫东为公司共同实际控制人,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关 部门的处罚。 姜正顺先生: 汉族 ,1970 年 12 月 22 日出生,中国国籍,无境外永久居 留权。

本科,中共党员。 1993 年 7 月至 2004 年工作于扬州亚普汽车部件有限公司。 2005 年至今在本公司工作,先后担任生产部副部长、部长、总经理助理, 现任公司董事、副总经理。

姜正顺先生与本公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人没有关系,未持 有公司股票,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。 汪洵先生:汉族,1965 年 2 月 14 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。

香港理工大学毕业,工商管理硕士。 1986 年 8 月至 992 年 12 月服务于中粮集团安徽分公司,(外销员)。 1993 年 2 月至 1996 年 10 月任深圳对外贸易集团公司出口业务经理。

1998 年 10 月至 2001 年 12 月 任东正数字科技(亚洲)集团有限公司(香 港)董事总经理及兼任深圳市科股软件开发有限公司董事总经理。

2002 年 5 月至 2005 年 10 月任英国德威富香精集团 The Duckworth Group) ( 顾问。 2005 年至今任深圳市爱维斯实业有限公司执行董事。

2011 年 8 月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司独立董事。 汪洵先生与本公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人没有关系,未持有 公司股票,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历 尹斌先生:汉族,1972 年 1 月 5 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。 毕业于湖南大学经济与贸易学院传媒产权专业,经济学博士。

1993 年 8 月至 1999 年 2 月任职于湖南省中银信托公司。 1999 年 3 月至 2005 年 10 月任深圳市中科智担保集团副总经理。 2006 年 10 月至 2009 年 3 月任深圳市创新投资集团部门经理。

2009 年 3 月至 2010 年 12 月任深圳市新锐投资有限公司总经理。 2010 年 12 月至今任深圳市嵘昌投资有限公司总经理。 自 2012 年 12 月起任北京神州普惠科技股份有限公司董事。

2004 年 7 月至今,任香港上市公司德国汽车控股有限公司(8126.HK)非执 行董事。 尹斌先生与本公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人没有关系,未持有 公司股票,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

朱宁女士:汉族,1975 年 5 月 25 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。 分别获得英国格拉斯哥大学(University of Glasgow)国际商法硕士学位、北 京大学法律学士学位、延安大学文学学士学位,中国人民大学在读证券法博士。

民建会员。 1996 年至 1999 年 4 月任职于广东万达信律师事务所。 1999 年 4 月至 2012 年 12 月任职于广东广大律师事务所, 2002 年 6 月成为 该所合伙人,2008 年 5 月至 2012 年 12 月担任该所北京分所负责人。

2012 年 12 月加入北京卓纬律师事务所;现为北京卓纬律师事务所管理合伙 人。

朱宁女士与本公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人没有关系,未持有 公司股票,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。 郑国坚先生:汉族,1979 年 5 月 16 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。

中山大学会计学博士,中共党员。 2007 年 7 月至 2008 年初在香港中文大学经济金融研究中心从事博士后研究 员工作。

2008 年 8 月以中山大学“百人计划”引进人才方式进入中山大学管理学院 工作。 2013 年 6 月至今任广州市中晟宏大教育科技有限公司董事长。 2013 年 10 月至今任山东鲁南纸业股份有限公司独立董事。

现为中山大学会计学系副主任,副教授,硕士生导师,院聘副博士生导师, 中山大学现代会计与财务研究中心研究员,中国会计学会资深会员,广东省会计 学会第九届理事会理事,2011 年被财政部选拔为全国会计领军(后备)人才(学 术类)。

郑国坚先生与本公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人没有关系,未持 有公司股票,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。 倪宁先生:汉族,1952 年 10 月 13 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。

中国人民大学教授、博士生导师,中共党员。 1983 年 7 月毕业于中国人民大学并留校任教至今。历任助教、讲师、副教 授,2011 年 6 月被评为教授;现任中国人民大学新闻学院执行院长。 倪宁先生与本公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人没有关系,未持有 公司股票,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。