康恩贝大厦 康恩贝:关于2016年年度股东大会更正补充公告
原标题:康恩贝:关于2016年年度股东大会更正补充公告
证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2017-022 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次: 2016 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期:2017 年 5 月 10 日 3.
原股东大会股权登记日: 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600572 康恩贝 2017/5/3 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 原于 2017 年 4 月 20 日披露的临 2017-015 号《浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知》中审议的第八条议案《关于选举监事的 议案》未按候选监事人员分项表决。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2017 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知 事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间:2017 年 5 月 10 日 9 点 30 分 召开地点:杭州西湖区三台山路 25 号杭州花家山庄 2 号楼 3 楼杜鹃厅 2.
网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 10 日 至 2017 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日 2017 年 5 月 3 日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司董事会 2016 年度工作报告 √ 2 公司监事会 2016 年度工作报告 √ 3 公司 2016 年年度报告及摘要 √ 4 公司 2016 年度财务决算报告 √ 5 公司 2016 年度利润分配预案 √ 6 关于公司为子公司提供担保事项的议案 √ 7 关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案 √ 8.
00 关于选举监事的议案 √ 8.01 吴仲时 √ 8.02 李建中 √ 累积投票议案 9.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人 9.01 胡季强 √ 9.02 张伟良 √ 9.
03 王如伟 √ 9.04 余斌 √ 9.05 胡北 √ 9.06 史录文 √ 10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人 10.01 叶雪芳 √ 10.02 曾苏 √ 10.03 徐冬根 √ 特此公告。 浙江康恩贝制药股份有限公司董事会 2017 年 5 月 5 日
