浙江特大套路贷案告破：嫌疑人共263名 涉案金额4亿
2月26日上午，公安部召开新闻发布会，通报全国公安机关打击“套路贷”新型黑恶势力犯罪有关情况。会上通报，浙江温岭公安机关打掉一个以信息服务公司为掩护，实施网络小额贷款的特大“套路贷”黑恶团伙，共抓获犯罪嫌疑人263人，涉案金额4亿余元。
浙江台州市公安局刑侦支队支队长陈正方介绍，去年5月份，浙江台州温岭公安机关在工作中发现福建省福州市龙腾肆海信息服务有限公司涉嫌从事网络“套路贷”违法犯罪活动，公安机关随即进行立案侦查。
经过台州、温岭两级公安机关侦查，发现从2017年8月份起，吴永杰等人勾结了20余名骨干成员，成立“福州龙腾肆海信息服务有限公司”，对外宣称是信息服务，实质上是通过网络从事“套路贷”的违法犯罪活动。从2017年8月到2018年5月，10个月的时间，一共对全国9万多人次放贷，涉案金额高达4亿多元，非法获利超过1亿元。
团伙内部下设人事部、法务部、技术部、财务部、催收部等部门，还有16个业务团队，团伙成员统一培训，分工明确、组织严密，共同实施犯罪活动。
陈正方表示，这个团伙通过购买受害人的个人信息或者从网络中介当中获取受害人借贷需求信息，然后以无抵押、放贷快为诱饵，诱骗受害人借贷小额贷款，并不断地通过“平账”、“过桥”、“逾期费”等手段快速垒高债务，赚取高额非法利润，达到“借八百还别墅”的非法占有的目的。
一旦受害人无力偿还，该团伙便通过对受害人及其家属，包括他通讯录上的朋友，进行威胁、恐吓、骚扰等手段，逼迫受害人偿还虚高债务，有的受害人因为不堪受软暴力催收，被逼自杀。如受害人贾某，最初向该团伙借款7000元，扣除“砍头息”以外，实际到手4900元，他就陷入了“套路贷”的陷阱。以后的一个月时间，他先后被逼迫7次借款平账，最终债务累计超过了10万元。也就是一个月之内，从最初的借款7000元，到手4900元，最后总额一个月到了10万块，增长了十几倍。受害人张某，因为无力偿还虚高债务，遭受到该团伙的软暴力催收，团伙成员向他发放恐吓图片，图上有张某的身份证、照片，还发了一个花圈的照片，包括棺材，以及“张某全家死光光”这些字样，对他进行软暴力的催收和恐吓。
2018年6月，台州温岭市公安局对该犯罪团伙开展集中收网行动，一共抓获涉嫌诈骗、敲诈勒索、寻 衅滋事的犯罪嫌疑人263人，彻底捣毁了以吴永杰为首的特大网络“套路贷”黑恶犯罪团伙。
