虚拟币投资骗局揭秘 65种传销币涉案超百亿

2018-10-29
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文章简介：目前庞氏骗局层出不穷,各种故事各种套路不一而足.其中通过虚拟货币算是较为普遍的一种.以虚拟货币为目的的公司,往往会冠以区块链等等高科技的网络

目前庞氏骗局层出不穷，各种故事各种套路不一而足。其中通过虚拟货币算是较为普遍的一种。

以虚拟货币为目的的公司，往往会冠以区块链等等高科技的网络热点名次吸引投资，讲各种各样的故事。目的就是为了吸引更多的人投资。但是，这其中的水很深，一不小心就会被骗。

一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，这极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。而这些虚拟币尤以比特币的套路最深。

一提到比特币，人们大概就会想到昂贵、犯罪一系列负面的代名词。作为全球最大的加密货币，比特币价格水涨船高，价格一度曾突破1. 9 万美元。

比特币为什么会成为犯罪的代名词呢？

物以稀为贵，而且比特币以其全球流通性、隐蔽性深受犯罪活动的喜爱，广泛流通于军火、毒品、人口贩卖，而在“暗网”“影网”等犯罪天堂中比特币自然成为公认的唯一货币，它不限于国界，也不限于人种和语言使它担当起“犯罪”代名词的这个重任。

银保监会强调，不法分子通过公开宣传，以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系，对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。