谭建荣2016 金盾股份:2016年度独立董事述职报告(谭建荣)
浙江金盾风机股份有限公司2016年度独立董事述职报告(谭建荣)作为浙江金盾风机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求,本人在2016年度工作中,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:一、出席会议情况2016 年度公司共召开10次董事会、2次股东大会、3次审计委员会、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、4次战略委员会。
本人出席4次董事会、1次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会。本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议,以审慎的态度行使相应表决权,认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序,相关事项均履行了法定的决策程序,合法有效;对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况报告期内,本人作为公司的独立董事,就以下事项发表了同意意见的独立意见:1、2016年01月15日,在二届十四次董事会会议上,对公司《关于聘任公司高管人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、2016年01月29日,在二届十五次董事会会议上,对公司《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的的议案》发表了独立意见。3、2016年4月21日,在二届十七次董事会会议上,对2015年度公司内部控制评价报告;公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况;公司2015年度关联交易情况;关于聘任会计师事务所的议案;2015年度利润分配预案;关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告;关于提名独立董事候选人;关于募集资金投资项目决算报告等事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况本人作为审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会成员。
2016年按照公司《审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,主要开展以下工作:1、2016年度本人按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求勤勉尽职,参加了一次审计委员会会议,对公司审计报告进行了审议并发表了意见。
2、2016年度本人作为提名委员会委员,参加了二次提名委员会会议,根据有关规定,对拟聘任的高级管理人员的任职资格进行了审核,并发表了意见。
3、2016年度本人担任薪酬与考核委员会委员期间,参加了一次薪酬与考核委员会,审核公司董事(非独立董事)及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评,监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。四、工作交流与现场调查情况在2016年度中,本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研,了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外,还通过电话和邮件等,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态,对公司经营管理提出建议和意见,还经常关注有关公司的相关报道,有效履行了独立董事职责。
五、其他工作1、报告期内,未发生提议召开董事会的情况;2、报告期内,未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;3、报告期内,未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。浙江金盾风机股份有限公司独立董事:谭建荣二�一七年二月十日
