【真命天子2部】“真命天子”引路 单身女子6天被骗1660万元
单身女青年以为通过婚恋网站找到了自己的“真命天子”,没想到却踏入赌博钓鱼网站的陷阱,6天被骗走1660万元。诈骗团伙分工明确,有人 专司人设包装,吸引“猎物”,有“马仔”跑腿洗钱,涉案银行卡多达上百张。
该案犯罪嫌疑人陈某近日已被批捕。 婚恋网站牵起的也许不一定是红线,还可能是跨国诈骗犯罪的“导火索”,隐藏在婚恋情感关系之后的犯罪团伙,早已悄悄布下棋局。
他们之中,有人负责放出“诱饵”,以良好的“真命天子”形象吸引“目标对象(业内人士称为 ‘猪仔’)”,建立感情;有人负责设立钓鱼网站“杀猪”,声称逢赌必胜,让“猪仔”在赌博网站中迷失自我,心甘情愿地掏空口袋;有人作为“马仔”,在地下钱庄之间跑腿,把“黑钱”洗白;在这个犯罪团伙中,甚至可能还有人在境外坐镇,遥控指挥骗局发展……
入局:婚恋网站寻找“猪仔” 垫付数万打造“真命天子”人设 2018年11月,“诱饵”陈某浮出水面。他的人设是一位不惑之年的高知分子,勤奋上进、热爱生活,在知名跨国公司担任高管。经济情况较好的唐小姐,就是他在国内某知名婚恋网站上瞄准的“猎物”。
几次接触下来,陈某成功获取了唐小姐的信任,两人互生好感,成为微信好友后,经常保持联系。交往过程中,陈某不惜垫付数万元为唐小姐代购商品,以显示自己经济状况良好。
伴随着花言巧语的“糖衣炮弹”,唐小姐在感情上迅速沦陷,以为遇上了自己的“真命天子”,没想到这才是骗局的开端。 “充分获取被害人信任后,嫌疑人才会实施诈骗行为。”办案检察官、上海市虹口区检察院第三检察部检察官曹婧介绍,此类情感诈骗案嫌疑人不会在认识初期就与被害人谈及借款、转账或投资等与经济往来相关的话题。
第一步,先根据“猎物”的需求对自己的身份进行包装。 第二步,以“获取情报”为目的进行聊天,掌握被害人的经济状况,分析被害人的特点,再寻找突破口。
定局:钓鱼网站“逢赌必胜” 地下钱庄层层转账 “赌博网站有系统漏洞!我可以修改赌博赔率,保证投钱就能赢!”2018年12月的一个夜晚,以“IT精英”自居的陈某向唐小姐透露了一个“秘密”,同时让唐小姐帮忙登陆账号投资68万“时时彩”,不管“买大”还是“买小”,一直显示盈利,最终账户显示金额为80万。
陈某告知其已轻易提现到个人银行卡中,唐小姐对此深信不疑。 第二天一早,唐小姐在该赌博网站注册账号后,按照陈某传授的教程进行充值。
当天,唐小姐累计充值人民币580万元,充值过程中,有提示重置银行U盾密码,陈某在此过程中也一直保持与唐小姐语音通话,让她没有机会和银行方直接交流。 当天充值完毕后,网站显示账户金额为682万。
这让唐小姐兴奋不已,并想立即全部提现。这时,陈某让唐小姐保持淡定,可以过些天再全部提取,否则易引发赌博网站的怀疑。接下来的5天时间内,唐小姐又陆续充值1080万。没想到,第6天,陈某已消失得无影无踪,网站也无法登陆了。
据了解,所谓的赌博网站是诈骗团伙专门的技术人员设定的,“打一枪换个地方”。一旦骗局成型,钱款到手,嫌疑人会以种种理由阻止被害人提款,并一再要求被害人继续加大投入,甚至为此背上债务。而当嫌疑人发现被害人缺乏价值后,会迅速将其拉黑,连带着赌博的钓鱼网站也会立即消失。
上海市虹口区人民检察院检察官曹婧介绍,此类诈骗犯罪通常有以下特征: 1.嫌疑人一般不会亲自处理骗到的款项,而是联系活跃在福建、广州的地下钱庄; 2.
由他人通过掌握的数张银行卡(嫌犯称之为“二级卡”)层层转账; 3.分散至下一级的银行卡中(嫌犯称之为“三级卡”)中; 4.再由一线的“马仔”取现,扣除手续费后,以现金形式交给嫌疑人。 据了解,该案中涉及的“二级卡”“三级卡”等银行卡均为冒用他人的银行卡,多达几十张。
