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2018-02-14
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文章简介：3月12日上午8点,张则平.李冠忠.王步强三人还是在北京召开了临时董事会,张则平.王步强.李冠忠三人称,依据<公司章程>和<公司法>的规定,

3月12日上午8点,张则平、李冠忠、王步强三人还是在北京召开了临时董事会,张则平、王步强、李冠忠三人称,依据《公司章程》和《公司法》的规定,经履行提案、召集程序,鲁南制药于2017年3月12日召开董事会临时会议,表决通过如下决议:一、一致同意免去张贵民先生担任的集团公司董事长及法定代表人职务,一致推选张则平先生担任集团公司董事长及法定代表人;二、一致同意免去张贵民先生担任的集团公司总经理职务,根据董事长张则平先生的提名,一致同意聘任王步强先生担任集团公司总经理。

同时,张则平、王步强、李冠忠声明:请张贵民即刻对内对外停止行使一切董事长及总经理职权,并立刻办理交接手续。

由于人数满足"三分之一及以上"的要求,张则平、李冠忠、王步强认为3月12日会议的决议有效,"出席该会议的董事应到5人,实到3人,所作出的决议经出席会议的董事一致表决通过"。